股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2023-063


             佛山电器照明股份有限公司
         第九届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     本公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2023 年 10 月 26 日召开第九届董事会第四十七次
会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议
议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
     1、审议通过 2023 年三季度报告。
         同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年三季度报告》。
    2、审议通过关于计提 2023 年前三季度资产减值准备的议案。
         同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本
次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提 2023 年前三
季度资产减值准备的公告》。
    3、审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
         同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制
度》。
特此公告。




             佛山电器照明股份有限公司
                    董 事 会
                2023 年 10 月 26 日