股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2023-068


            佛山电器照明股份有限公司
        第九届董事会第四十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     本公司于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2023 年 11 月 1 日召开第九届董事会第四十八次会
议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议
案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了以下议案：
     1、审议通过关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专
用账户的议案。
         同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会同意公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，开
设募集资金专用账户，用于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金的存储和使用。
    公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。公司董事会同意授权
董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专用账户有关的事宜，
包括但不限于募集资金专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关
事项。
    2、审议通过关于修订《投资管理办法》的议案。
         同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<投资管理办
法>的的公告》。
     特此公告。

                                             佛山电器照明股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2023 年 11 月 1 日