证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2023-23

            中国石化山东泰山石油股份有限公司
            第十一届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）于 2023
年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生公司第十一届董事
会成员。公司第十一届董事会第一次会议通知于 2023 年 6 月 20 日送
达各位董事，会议于 2023 年 6 月 27 日在公司三楼会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议由董事王明昌先生主持，应参加表决
的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1.关于选举第十一届董事会董事长的议案
     经董事会审议，选举王明昌先生为公司第十一届董事会董事长。
任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十一届董事会届满之日
止。
     表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     2.关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案
     经董事会审议，选举第十一届董事会各专门委员会委员的成员如
下：
     战略与 ESG 委员会（3 人）：王明昌先生、王晓芳女士、王贡勇
先生，其中，王明昌先生担任主任委员。
    提名委员会（3 人）：王贡勇先生、江霞女士、王明昌先生，其
中，王贡勇先生担任主任委员。
    薪酬与考核委员会（3 人）：王晓芳女士、江霞女士、马杰先生，
其中，王晓芳女士担任主任委员。
    审计委员会（3 人）：江霞女士、王贡勇先生、张书淼先生，其
中，江霞女士担任主任委员。
    上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会决议选举通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。
    表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    3.关于聘任副总经理和总会计师的议案
    经公司董事会提名委员会审核同意，经董事会审议，同意聘任宋
克峰先生、孙勇先生为公司副总经理，聘任孙学刚先生为公司副总经
理、总会计师。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董事会
届满之日止。董事宋克峰先生、孙勇先生兼任公司高级管理人员，人
数未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.关于聘任董事会秘书的议案
    经公司董事长王明昌先生提名，公司董事会同意聘任孙建生先生
为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议聘任之日起至第十一届董
事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.审议董事会战略与ESG委员会工作细则
    经公司董事会战略与ESG委员会提交，董事会审议通过董事会战
略与ESG委员会工作细则。
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
   1.《中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会第一次
会议决议》；
   2.《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
   特此公告。




                          中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                    董 事    会
                                 2023 年 6 月 28 日