证券代码：000554           股票简称：泰山石油         公告编号：2023-26

            中国石化山东泰山石油股份有限公司
                关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 6 月 27 日召开公司第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任孙建生先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日
止，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
     孙建生先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。
     其个人简历详见附件。


     孙建生先生联系方式如下：
     联系地址：山东省泰安市东岳大街 369 号
     电话：0538-6269907
     传真：0538-2865450
     邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com
     邮政编码：271000
     特此公告。




                            中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                         董 事   会
                                     2023 年 6 月 28 日
 附件：
    孙建生先生：1973年6月出生，中共党员，大学本科学历。历任
中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产处主管、债权与
信用管理办公室主管；泰山石油安全环保督查队队长、副总会计师、
证券部主任、证券事务代表、高速片区党支部书记。现任泰山石油董
事会秘书，兼任董事会办公室主任。
    截至本公告披露日，孙建生先生未持有本公司股票，与持有本公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《中华人民共和国
公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（7）最近三
十六个月内受到中国证监会行政处罚；（8）最近三十六个月内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（9）证券交易所认定不适
合担任董事会秘书的其他情形。
    孙建生先生具备上市公司运作的相关专业知识和专业能力，有利
于公司业务发展和规范运作，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。