证券代码：000554          股票简称：泰山石油           公告编号：2023-41

            中国石化山东泰山石油股份有限公司
            关于公司监事辞职及补选监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会主席辞职的事项

     中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）监事

会于 2023 年 9 月 15 日收到监事会主席王腾先生提交的书面辞职报告，

王腾先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务。

     鉴于王腾先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低

人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公

司股东大会选举新任监事后方可生效，王腾先生辞职生效后，将不再

担任公司任何职务。在此之前，王腾先生仍将按照相关法律、法规和

《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

     截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股票，不存在应当履行

而未履行的承诺事项。

     公司监事会对王腾先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公

司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

     二、关于补选公司非职工代表监事的事项

     为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引一主板上市公司规范运作》及《公司章程》

等有关规定,公司于2023年10月26日召开了第十一届监事会第三次会

议，审议通过了《关于补选公司监事会非职工代表监事的议案》，监

事会同意提名于明先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选
人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一

届监事会届满之日止。

   经审核，于明先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性

文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的

不得担任公司监事的情形。

   该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

   非职工代表监事候选人个人简历见附件。

   特此公告。




                           中国石化山东泰山石油股份有限公司

                                      监 事 会

                                    2023 年 10 月 27 日
附件：非职工代表监事候选人简历

    非职工代表监事候选人于明先生，1976 年 1 月出生，大学本科

学历。历任中国石化销售股份有限公司山东东营石油分公司党群工作

部主任。拟任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届监事会非

职工代表监事。

    于明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司

控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其

他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监

事的情形。