泰山石油：董事会决议公告2023-10-27
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-34
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出，
会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式
召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 7 名，
实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、公司 2023 年三季度报告
董事会认为，公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整
地反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果。
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-36）。
二、关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的议案
由于政府燃气政策、上游气源供应等原因，同时受公交车气改电
及新能源等因素影响，经营不佳，金奥绿源燃气有限责任公司燃气经
营量逐渐萎缩并持续处于亏损状态，综合考虑公司整体战略发展规划，
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为了进一步优化公司资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，
优化资源配置，降低经营管理成本，经金奥绿源公司股东会决议，同
意清算注销该合资公司，并授权公司管理层按照法定程序办理清算、
注销等相关事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告》（公告编号：
2023-37）。
三、《关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的议案》
1.鉴于公司原总经理工作调整，为保障公司日常运作及经营管理
工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规
定，经公司董事会提名委员会审核通过，提请聘任孙学刚先生担任公
司总经理职务。
2.公司原副总经理、总会计师孙学刚先生因工作调整辞去副总经
理、总会计师职务，为保障公司日常运作及经营管理工作的正常开展，
公司总经理孙学刚先生提议聘任管振雨先生为公司副总经理、总会计
师。
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任孙学刚先生
担任公司总经理职务，同意聘任管振雨先生担任公司副总经理、总会
计师。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于公司副总经理、总会计师辞职的公告》 公告编号：2023-38）
《关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的公告》（公告编
2
号：2023-39）。
四、《关于补选第十一届董事会非独立董事的的议案》
公司董事马杰先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，根
据《公司法》《公司章程》有关规定，为保障公司董事会正常运作，
公司董事会提名委员会提名补选孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十
一届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-40）。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议表决。
五、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时
股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会将采
用现场和网络投票相结合方式。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-42）。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 27 日
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