证券代码：000554        证券简称：泰山石油       公告编号：2023-42

          中国石化山东泰山石油股份有限公司
     关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届
董事会第三次会议决定于2023年11月14日召开2023年第一次临时股
东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现将会议的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届
董事会第三次会议决议召开。
    3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会
符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年11月14日下午14:30
    （2）网络投票时间：2023年11月14日9:15-15:00
    其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年11月14日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年11月14日9:15-15:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相


                                                        — 1 —
结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择
现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权
只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
    6．会议的股权登记日：2023年11月7日（星期二）。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2023年11月7日（星期二）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的会议见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室。
    二、会议审议事项
    1．审议事项
   表一 本次股东大会提案编码示例表



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                                                 备注
提案编码                 提案名称                该 列 打勾 的栏 目可 以
                                                 投票
100            总议案：除累积投票提案外的所有提 √
               案
累 积 投 票 提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
1.00           关于补选第十一届董事会非独立董事 应选人数 2 人
               的议案
1.01           补选孙学刚先生为第十一届董事会非 √
               独立董事
1.02           补选董瑞海先生为第十一届董事会非 √
               独立董事
2.00           关于补选第十一届监事会非职工代表 应选人数 1 人
               监事的议案
2.01           补选于明先生为第十一届监事会非职 √
               工代表监事

    2.提案披露情况：
    本次股东大会提案已经分别由公司第十一届董事会第三次会议
及第十一届监事会第三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于
2023年10月27日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的相关公告。
    2.特别强调事项：提案采用累积投票制进行逐项表决，即股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.对于本次股东大会审议的议案，公司将对中小投资者的表决单
独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及


                                                          — 3 —
复印件进行登记；
    （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表
人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登
记；
    （3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原
件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；
    （4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记
时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股
东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。
    2、登记时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 9:00-11:00，
下午 13:00-17：00。
    3、登记地点：山东省泰安市东岳大街 369 号公司董事会办公室
（邮编：271000）。
    4、会议联系方式：
    联系人：孙建生、李坤
    联系电话：0538-6269907、6269586，传真：0538-8265450（自
动）
    电子邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com
    地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。
    5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
    6、特别提示：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请
携带相关证件、资料原件于会议前 1 小时到达会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日




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登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票具体操作流程详见附件 2）
   六、备查文件
   1、第十一届董事会第三次会议决议
   2、第十一届监事会第三次会议决议
   3．深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                             中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2023 年 10 月 27 日




                                                   — 5 —
附件1


                              授权委托书

       兹全权委托            先生（女士）出席中国石化山东泰山石油
股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示
对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，
受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议
案或弃权。
       授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
                    表一 本次股东大会提案表决意见示例表
 提案编码       提案名称                备注      同意       反对   弃权
                                        该列打勾
                                        的栏目可
                                        以投票
 100            总议案：除累积投票提案 √
                外的所有提案
 累积投票提案   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 1.00           关于补选第十一届董事会 应选人数 2 人
                非独立董事的议案
 1.01           补选孙学刚先生为第十一 √
                届董事会非独立董事
 1.02           补选董瑞海先生为第十一 √
                届董事会非独立董事
 2.00           关于补选第十一届监事会 应选人数 1 人
                非职工代表监事的议案
 2.01           补选于明先生为第十一届 √
                监事会非职工代表监事




委托人姓名或名称(签章)：                    委托人持股数：



委托人身份证号码（营业执照号码）：          委托人股东账户：




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受托人签名：                               受托人身份证号：


委托日期：2023年    月     日




备注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。




                                                         — 7 —
附件 2


                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为：360554
    投票简称为：泰山投票
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
           表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数              填报
   对候选人 A 投 X1 票               X1 票
   对候选人 B 投 X2 票               X2 票
   …                                …
   合 计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2
位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。



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    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9：
15，结束时间为 2023 年 11 月 14 日下午 15：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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