证券代码：000554        股票简称：泰山石油         公告编号：2023-46

          中国石化山东泰山石油股份有限公司
       第十一届董事会第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 8 日向各位董事发出，
会议于 2023 年 11 月 14 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式
召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，
实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了如下议案：
    一 .关于调整第十一届董事会各专门委员会委员的议案
    经董事会提名委员会提名，董事会审议调整第十一届董事会各专
门委员会的成员如下：
    战略与 ESG 委员会（3 人）：王明昌先生、王晓芳女士、王贡勇
先生，其中，王明昌先生担任主任委员。
    提名委员会（3 人）：王贡勇先生、江霞女士、孙学刚先生，其
中，王贡勇先生担任主任委员。
    薪酬与考核委员会（3 人）：王晓芳女士、江霞女士、董瑞海先
生，其中，王晓芳女士担任主任委员。
    审计委员会（3 人）：江霞女士、王贡勇先生、张书淼先生，其
中，江霞女士担任主任委员。
    上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会决议选举通过之


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日起至第十一届董事会届满之日止。
   表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   特此公告。




                         中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2023 年 11 月 15 日




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