十届四次会议决议暨副总经理辞职的公告

证券代码：000557    证券简称：西部创业      公告编号：2023-24


       宁夏西部创业实业股份有限公司
 第十届董事会第四次会议（临时会议）决议
           暨副总经理辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     2023 年 6 月 21 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十
届董事会第四次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于
召开第十届董事会第四次会议（临时会议）的通知于 2023 年
6 月 13 日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、
陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇、许志平、张
文君、吴春芳、徐孔涛出席会议，监事、高级管理人员和总法
律顾问列席会议。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于副
总经理辞职的提案》。薛小梅因达到法定退休年龄，向公司递
交辞职报告，辞去副总经理职务。董事会同意薛小梅辞职事项。
独立董事已发表了同意的独立意见。
     薛小梅未持有公司股份。辞职后，不在公司及控股子公司
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担任其他职务。公司董事会对薛小梅在职期间的工作表示感谢！
    三、备查文件
    （一）第十届董事会第四次会议（临时会议）决议。
    （二）独立董事关于副总经理辞职的独立意见。
    特此公告。




           宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                      2023 年 6 月 22 日




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