证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-35
陕西省国际信托股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15至
2023年5月19日下午15:00。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公
司24楼2406会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事、总裁解志炯主持本次
会议。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 18 人 ， 代 表 股 份
2,450,412,129股，占公司总股份的47.9160％。
1
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份2,358,441,478
股，占公司总股份的46.1176%。
通过网络投票的股东13人，代表股份91,970,651股，占公司总股份的1.7984%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份222,690,705
股，占公司总股份的4.3546%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份130,720,054
股，占公司总股份的2.5561%。
通过网络投票的股东13人，代表股份91,970,651股，占公司总股份的1.7984%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （股） （%）
号 果
2022年度财务
决算及2023年 通
1 2,450,083,408 99.9866 248,721 0.0102 80,000 0.0033
度财务预算报 过
告
2022年度利润 通
2 2,450,083,408 99.9866 248,721 0.0102 80,000 0.0033
分配预案 过
2022年年度报 通
3 2,450,083,408 99.9866 248,721 0.0102 80,000 0.0033
告全文及摘要 过
2022年度董事 通
4 2,450,083,408 99.9866 328,721 0.0134 0 0
会工作报告 过
2022年度监事 通
5 2,450,083,408 99.9866 328,721 0.0134 0 0
会工作报告 过
2
议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （股） （%）
号 果
关于更新公司
《恢复计划》与 通
6 2,450,083,408 99.9866 324,900 0.0133 3,821 0.0002
《处置计划》的 过
议案
（二）中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 股数 比例
序 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （股） （%）
号
2022年度财务决
1 算及2023年度财 222,361,984 99.8524 248,721 0.1117 80,000 0.0359
务预算报告
2022年度利润分
2 222,361,984 99.8524 248,721 0.1117 80,000 0.0359
配预案
2022年年度报告
3 222,361,984 99.8524 248,721 0.1117 80,000 0.0359
全文及摘要
2022年度董事会
4 222,361,984 99.8524 328,721 0.1476 0 0
工作报告
2022年度监事会
5 222,361,984 99.8524 328,721 0.1476 0 0
工作报告
关于更新公司《恢
6 复计划》与《处置 222,361,984 99.8524 324,900 0.1459 3,821 0.0017
计划》的议案
另外，会议报告了公司 2022 年度信托项目受益人利益实现情况、2022 年度
关联交易管理情况；听取了独立董事 2022 年度述职报告。
上述决议和报告事项的具体内容，请查阅 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯
3
网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年度股东大会议案》（2023-23）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：田向群、杨拓。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程
序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年度股东大
会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2022 年度股东大会的法律意见书
及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 19 日
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