证券代码：000563               证券简称：陕国投A               编号：2023-36


                     陕西省国际信托股份有限公司
                  2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 现场会议召开时间：2023年6月2日（星期五）下午14:50。
    2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月2
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 交所互 联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年6月2日上午9:15至2023
年6月2日下午15:00。
    3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公
司24楼2406会议室。
    4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    5. 会议召集人：公司董事会。
    6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
    7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席会议的总体情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 12 人 ， 代 表 股 份
2,254,116,497股，占公司总股份的44.0776％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2,227,721,424

                                          1
股，占公司总股份的43.5615%%。
     通过网络投票的股东10人，代表股份26,395,073股，占公司总股份的0.5161%。
     2. 中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份26,395,073
股，占公司总股份的0.5161%。
     其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司
总股份的0%。
     通过网络投票的股东10人，代表股份26,395,073股，占公司总股份的0.5161%。
     3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、杨拓列席本次会议。

     二、议案审议表决情况
     （一）总表决情况
     本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中议
案1为普通决议议案；议案2、3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的
2/3以上通过。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议                             同意                      反对                弃权          表

案                                                                                         决
       议案名称                        比例                     比例     股数     比例
序                    股数（股）                  股数（股）                               结
                                      （%）                     （%）    （股） （%）
号                                                                                         果

     关于选举徐秉

     惠为公司第十                                                                          当
1                     2,254,039,977   99.9966      34,700       0.0015   41,820   0.0019
     届董事会独立                                                                          选

      董事的议案

     关于修订公司
                                                                                           通
2    《股东大会议     2,254,039,977   99.9966      34,700       0.0015   41,820   0.0019
                                                                                           过
     事规则》的议案

     关于修订公司
                                                                                           通
3    《董事会议事     2,228,160,224   98.8485     25,916,273    1.1497   40,000   0.0018
                                                                                           过
     规则》的议案


     （二）中小股东的表决情况

                                              2
议                               同意                     反对                 弃权

案
        议案名称                         比例                     比例     股数       比例
序                      股数（股）                股数（股）
                                        （%）                    （%）     （股）   （%）
号

     关于选举徐秉惠

     为公司第十届董
1                        26,318,553     99.7101    34,700        0.1315    41,820   0.1584
     事会独立董事的

          议案

     关于修订公司《股

2    东大会议事规则》    26,318,553     99.7101    34,700        0.1315    41,820   0.1584

         的议案

     关于修订公司《董
3    事会议事规则》的     438,800       1.6624    25,916,273     98.1860   40,000   0.1515

          议案

     上 述 决 议 事 项 的 具 体 内 容 ， 请 查 阅 2023 年5月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第二次临时股东大会议案》（2023-32），
徐秉惠当选公司第十届董事会独立董事，任期至第十届董事会届满之日止。其任
职资格尚需陕西银保监局核准。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

     三、律师出具的法律意见
     1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
     2. 见证律师姓名：田向群、杨拓。
     3. 结论性意见：
     北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程
序合法，表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第二次临
时股东大会决议；
     2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法

                                            3
律意见书及其签章页。
   特此公告。




                           陕西省国际信托股份有限公司
                                  董   事   会
                                2023 年 6 月 2 日




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