陕国投Ａ：第十届董事会第八次会议决议公告2023-09-29
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-54
陕西省国际信托股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 25
日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，并于 2023 年 9 月
28 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体
监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过
了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
本议案全文和《<公司章程>修改对照一览表》详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三次临时股东大会议案》（2023-56），修
改后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对修改《公司章程》中涉及的利润分配政策事项发表了同意的
独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董
事关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》（2023-58）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，待行业监管部门核
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准后生效。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于更新公司<恢复计划>与<处置计划>的议案》。
本议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第三次临时股东大会议案》（2023-56）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
本议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第三次临时股东大会议案》（2023-56）和《拟续聘会计师事务所的公告》（2023-57）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第十届董事会第八次
会议相关事项的事前认可和独立意见》（2023-58）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
4.审议通过了《关于部分审计活动外包请示的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
5.审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:50 在公司 24 楼 2406 会
议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。具体安排见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-55）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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表决结果：通过
本次会议听取了《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》、《关于对希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度履职情况的评估报告》和《关于 2022
年度审计机构履行监督职责情况的报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 28 日
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