证券代码：000563         证券简称：陕国投 A            公告编号：2023-68




                 陕西省国际信托股份有限公司
             第九届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 11 月
17 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十四次会议的通知，并于 2023
年 11 月 22 日（星期三）以通讯表决方式如期召开会议。会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。会议的召开符合法律法规和《陕西省国际信托股份有限公司章程》
等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

    审议通过关于修改《公司章程》的议案。

    （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           陕西省国际信托股份有限公司
                                                  监    事   会
                                                2023 年 11 月 22 日




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