证券代码：000570、200570   证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B    公告编号：2023-023



                            常柴股份有限公司
                  关于修订《公司章程》及其附件的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开

董事会九届十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件

的议案》。为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会

拟增设副董事长职务，并相应修订《公司章程》《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》的有关条款。各制度修订对照情况如下：

       一、《公司章程》修订对照

序号          原《公司章程》内容              修订后《公司章程》内容
        第六十八条 股东大会由董事长主     第六十八条 股东大会由董事长主
        持。董事长不能履行职务或不履行    持。董事长不能履行职务或不履行
        职务时，由半数以上董事共同推举    职务时，由副董事长主持，副董事
  1     的一名董事主持。                  长不能履行职务或不履行职务时，
        ……                              由半数以上董事共同推举的一名董
                                          事主持。
                                          ……
        第一百零六条 董事会由 9 名董事    第一百零六条 董事会由 9 名董事
        组成，其中，董事长 1 名，独立董   组成，其中，独立董事三名，独立
        事三名，独立董事中，至少包括一    董事中，至少包括一名会计专业人
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        名会计专业人士（指具备高级职称    士（指具备高级职称的或注册会计
        的或注册会计师资格的人士）。      师资格的人士）。设董事长 1 人，可
                                          以设副董事长 1 人。
        第一百一十二条 董事会设董事长     第一百一十二条 董事会设董事长
  3     1 人，由董事会以全体董事的过半    1 人，可以设副董事长 1 人，均由
        数选举产生。                      董事会以全体董事的过半数选举产
                                       生。
        第一百一十四条 公司董事长不能 第一百一十四条 公司副董事长协
        履行职务或者不履行职务的，由半 助董事长工作，董事长不能履行职
        数以上董事共同推举一名董事履行 务或者不履行职务的，由副董事长
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        职务。                         履行职务；副董事长不能履行职务
                                       或者不履行职务的，由半数以上董
                                       事共同推举一名董事履行职务。

       二、《股东大会议事规则》修订对照

序号      原《股东大会议事规则》内容              修订后《股东大会议事规则》内容
        第 三 十 条 股 东 大会 由 董事 长 主      第 三 十 条 股 东 大会 由 董事 长 主
        持。董事长不能履行职务或不履行            持。董事长不能履行职务或不履行
        职务时，由半数以上董事共同推举            职务时，由副董事长履行职务；副
 1      的一名董事主持。                          董事长不能履行职务或者不履行职
        ……                                      务的，由半数以上董事共同推举的
                                                  一名董事主持。
                                                  ……

       三、《董事会议事规则》修订对照

序号        原《董事会议事规则》内容              修订后《董事会议事规则》内容
        第三条 公司董事会由 9 名董事组            第三条 公司董事会由 9 名董事组
        成，设董事长 1 名，其中独立董事           成，其中，独立董事三名，独立董
        3 名，独立董事中，至少包括一名            事中，至少包括一名会计专业人士
        会计专业人士（指具备高级职称的            （指具备高级职称的或注册会计师
        或注册会计师资格的人士）。董事任          资格的人士）。设董事长 1 人，可以
 1      期 3 年，任期届满可连选连任。董           设副董事长 1 人。董事任期 3 年，
        事 会 成 员 中 不 设公 司 职 工 代表 董   任期届满可连选连任。董事会成员
        事。董事应当遵守法律、法规和公            中不设公司职工代表董事。董事应
        司章程规定，忠实履行职责，以公            当遵守法律、法规和公司章程规定，
        司和股东利益最大化为行为准则。            忠实履行职责，以公司和股东利益
                                                  最大化为行为准则。
        第八条 董事长不能履行职务或者             第八条 公司副董事长协助董事长
        不履行职务的，由半数以上董事共            工作，董事长不能履行职务或者不
        同推举一名董事履行职务。                  履行职务的，由副董事长履行职务；
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                                                  副董事长不能履行职务或者不履行
                                                  职务的，由半数以上董事共同推举
                                                  一名董事履行职务。
        第十六条 董事会会议由董事长主             第十六条 董事会会议由董事长主
        持。董事长不能履行职务或不履行            持。董事长不能履行职务或不履行
        职务时由 1/2 以上董事共同推举一           职务时，由副董事长履行职务；副
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        名董事负责召集会议。                      董事长不能履行职务或者不履行职
                                                  务的，由 1/2 以上董事共同推举一
                                                  名董事负责召集会议。
    以上制度修订尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，

并经出席股东所持三分之二以上表决权通过。



                                           常柴股份有限公司

                                                董事会

                                            2023 年 5 月 26 日