证券代码：000570、200570   证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B   公告编号：2023-055




                           常柴股份有限公司
                      董事会十届二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日以通讯
 方式召开了董事会十届二次会议，会议通知于 2023 年 8 月 11 日送达各
 位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、张新、谢国忠、谈
 洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》
 和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、《2023 年半年度报告》；
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时
 刊登的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
 2023-057）。
       2、《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；
        董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加
 客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和
 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
 定。同意公司 2023 年 6 月末对应收账款、其他应收款计提坏账准备
 14,547,351.17 元、对存货计提跌价准备 565,273.49 元，确认减值损失
 15,112,624.66 元。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事
意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于
计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-058）、
《独立董事关于董事会十届二次会议有关事项发表的独立意见》。
    3、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    董事会认为，该报告真实、客观的反映了公司2023年半年度募集资
金存放与使用情况。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事
意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）、
《独立董事关于董事会十届二次会议有关事项发表的独立意见》。
    三、备查文件
    1、《董事会十届二次会议决议》；
    2、《独立董事关于董事会十届二次会议有关事项发表的独立意见》。


                                                  常柴股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 8 月 24 日