证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-049


                    新大洲控股股份有限公司
     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：新大洲控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会于 2023 年 8
月 8 日召开了第十届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于提请召
开公司 2023 年第二次临时股东大会的提案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期和时间
    （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30 时。
    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15 时~15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12
日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6．会议的股权登记日：2023 年 9 月 5 日
    7．会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记
日 2023 年 9 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。


                                      1
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店
会议室。
    二、会议审议事项
    1．本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
   提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目
                                                               可以投票
 非累积投票提
     案
                  关于《公司 2023 年限制性股票激励计划
     1.00                                                        √
                  （草案）》及其摘要的提案
                  关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实
     2.00                                                        √
                  施考核管理办法》的提案
                  关于提请股东大会授权董事会办理股权激
     3.00                                                        √
                  励相关事宜的提案
    2．披露情况
    本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    3．特别强调事项：
    本次股东大会审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
    本次股东大会审议的所有提案，关联股东大连和升控股集团有限公司及其一
致行动人北京京粮和升食品发展有限责任公司需回避表决。作为激励对象的股东
或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
    本次股东大会提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，以上提案均需对
中小投资者单独计票。
    4．涉及公开征集股东投票权：
    本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事王勇先生作为
征集人向公司全体股东征集本次股东大会所审议的股权激励相关提案（第 1 至 3
项提案）的投票权。详情请查阅与本通知同日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权



                                      2
的公告》。
       三、参加现场股东大会会议登记方法
    1．登记方式
    （1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权
委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    2．登记时间：2023 年 9 月 8 日和 9 月 11 日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
    会上若有股东发言，请于 2023 年 9 月 11 日 15:30 前，将发言提纲提交公司
董事会秘书处。
    3．登记地点：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06
室。
    4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传
真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
       五、其他事项
    1．会议联系方式：
    联 系 人：王焱女士
    联系地址：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室
    邮政编码：201103
    联系电话：（021）61050135
    传       真：（021）61050136
    电子邮箱：wangyan@sundiro.com
    2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
       六、备查文件


                                        3
新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议。




                                     新大洲控股股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 8 日




                              4
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。
    2．填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15~9:25,9:30~11:30 和
13:00~15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15~15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件 2：
                                授权委托书

    兹委托           （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大
洲控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    1、委托人情况
    委托人名称（自然人签名/法人盖单位印章）：
    委托人证件号码（自然人身份证号码/法人营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托日期：
    2、受托人情况
    受托人姓名（签名）：
    受托人身份证号码：
    3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示：
                                         备注（该列
                                                        表决意见
                                         打勾的栏
  提案编号             提案名称
                                         目可以投
                                                    同意 反对 弃权
                                           票）
 非累积投票
   提案
              关于《公司 2023 年限制性股票激励
     1.00     计划（草案）》及其摘要的提案        √

              关于《公司 2023 年限制性股票激励
     2.00     计划实施考核管理办法》的提案        √

              关于提请股东大会授权董事会办理
     3.00     股权激励相关事宜的提案              √

说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投
票意见指示（在非累积投票提案的“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，
三者只能选其一，不可多选，否则视为无效；没有明确投票指示的，受托人有权
按自己的意见投票）。
    2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。
    3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。




                                       6