证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2023-27


            广东甘化科工股份有限公司
  关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
5 月 29 日召开第十届董事会第二十四次会议与第十届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的
议案》。为了提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，
增加公司投资收益，在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提
下，公司（含全资及控股子公司）将使用不超过人民币 6 亿元的自
有闲置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、
结构性存款和货币型基金等低风险产品。在上述额度内，资金可以
滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。同时，公司董事会授权公司经营层在该额度范
围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详细情况如下：
    一、投资概况
    1、投资目的
    提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加
公司投资收益。
    2、投资额度

                             1
    公司（含全资及控股子公司）拟使用不超过人民币 6 亿元的自
有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期

限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过投资额度。
     3、投资品种

    包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风
险产品。
    4、投资期限

    自获董事会审议通过次日起的十二个月内，在此期限内本额度
可以循环使用。
    5、资金来源
     资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有
闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
    6、实施方式
    董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签
署相关法律文件。
    二、审批程序
    公司 2023 年 5 月 29 日召开第十届董事会第二十四次会议及第
十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资
金进行投资理财的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等规定，
本次交易事项不需要提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。
    三、投资风险分析及风险防控措施


                              2
    1、投资风险
   虽然投资理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
实际收益不可预期。

    2、风险防控措施
   （1）公司将依照有关法律法规、内部规章制度等进行投资理财
决策，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控

风险，确保资金安全；
   （2）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、安全性
高、 流动性好的投资产品；
   （3）公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品
投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，
将及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风
险；
   （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披
露义务。
   四、投资对公司的影响
   公司在确保正常运营的前提下，运用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会
影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置自有资金使用效
率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司及全
体股东的利益。
   五、独立董事意见


                            3
    本次授权公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币 6 亿
元的自有闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管

理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是
公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会
对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中

小股东利益的情形。因此我们同意本次授权公司（含全资及控股子
公司）使用自有闲置资金进行投资理财。
    六、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司（含全资及控股子公司）使用自有
闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。公司在保障正常
运营的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金
使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股
东的利益。因此，监事会同意公司（含全资及控股子公司）使用不
超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。
    七、备查文件
    1、第十届董事会第二十四次会议决议；
    2、第十届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立
意见。




                             广东甘化科工股份有限公司董事会
                                  二〇二三年五月三十日


                             4