证券代码：000576        证券简称：甘化科工    公告编号：2023-28


             广东甘化科工股份有限公司
       关于召开公司 2022 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2022 年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    2023 年 5 月 29 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日下午 14 时 30 分。
    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 27 日。
    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 6 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 27 日
9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。

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    6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 20 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    于股权登记日 2023 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议
室。
    二、会议审议事项
                                                         备注
 提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏目
                                                        可以投票

    100     总议案                                        √

   1.00     2022 年度董事会工作报告                       √

   2.00     2022 年度监事会工作报告                       √

   3.00     2022 年度报告及年度报告摘要                   √

   4.00     2022 年度财务报告                             √

   5.00     2022 年度利润分配预案                         √
            公司《未来三年股东回报规划（2023-2025
   6.00     年）》                                        √

   7.00     关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案          √

   8.00     关于修改《公司章程》的议案                    √


                                    2
    上述提案内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报
告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度报告》及公司《未来三
年股东回报规划（2023-2025 年）》；在《中国证券报》《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度报告摘要》及
《公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》；2023 年 4 月 22 日
在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023
年度审计机构的公告》；2023 年 5 月 30 日在《中国证券报》《证券
时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第十届董事会第二
十四次会议决议公告》。
    提案 8.00 为特别决议议案，根据相关法律法规的规定，需经出
席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上投票同意才能通过。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）出席会议的个人股东请持本人身份证亲临本公司进行登记。
    （2）出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明
书、营业执照复印件（加盖公章）亲临本公司进行登记。
    （3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件 2），通过传真或
信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
    2、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：


                                3
    （1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自
签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
    （2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权
委托书办理登记手续。
    3、登记时间：2023 年 6 月 25 日（上午 8:30－11:30，下午
2:30－5:00）。
    4.登记地点：广东省江门市甘化路 62 号三楼公司证券事务部。
    5、会议联系方式：
    公司办公地址：广东省江门市甘化路 62 号。
    联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
    联 系 人：沈峰
    联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666
    电子邮箱：gdganhua@126.com
    6、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
    7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次年度股东大会的进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    第十届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。
                              广东甘化科工股份有限公司董事会
                                       二○二三年五月三十日


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附件 1：
              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360576。

    2、投票简称：“甘化投票”。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 27 日上午 9：
15，结束时间为 2023 年 6 月 27 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统


                                  5
http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




                             6
附件 2：


                       股东登记表


    兹登记参加广东甘化科工股份有限公司 2022 年度股东大会。


    股东姓名：
    身份证或营业执照号：

    持股数：
    联系电话：
    传真：
    联系地址：
    邮政编码：
    登记日期：




                             7
       附件 3：
                       广东甘化科工股份有限公司
                      2022 年度股东大会授权委托书

           本公司（人）：_____________    __，证券账号：_____________，持有广东

       甘化科工股份有限公司 A 股股票___________股，现委托___ ____为本公司（人）

       的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司 2022 年度股东大

       会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表

       决投票。

                                                    备注
提案
                       提案名称                 该列打勾的栏    同意    反对      弃权
编码
                                                  目可以投票
100      总议案                                      √

1.00     2022 年度董事会工作报告                     √

2.00     2022 年度监事会工作报告                     √

3.00     2022 年度报告及年度报告摘要                 √

4.00     2022 年度财务报告                           √

5.00     2022 年度利润分配预案                       √
         公司《未来三年股东回报规划（2023-
6.00                                                 √
         2025 年）》
         关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
7.00                                                 √
         案

8.00     关于修改《公司章程》的议案                  √


           委托人（签章）：

           委托人身份证或营业执照号码：

           受托人（签章）：

           受委托人身份证号码：


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委托日期：   年   月   日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时




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