证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2023-24


              广东甘化科工股份有限公司
        第十届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十四次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以书面及通讯方式发出，会
议于 2023 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先
生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席
及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真审议并通过了如下议案：
    1、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成
就的议案
    经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第三
次临时股东大会的授权，同意公司按照《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。
    关联董事黄克、冯骏回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除
限售条件成就及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》。
    2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于公司 2021
年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案
    经核查，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的
预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据
公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除
限售条件成就及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》。
    3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修改《公司
章程》的议案
    鉴于公司对部分限制性股票进行了回购注销，公司注册资本及股
份总额发生了变化，同意公司根据《公司法》《证券法》及《上市公
司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的规定，并结合公司实际情
况，对《公司章程》中的部分条款进行修改（修改内容详见附件）。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于授权使用自
有闲置资金进行投资理财的议案
    在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，同意公司（含
                               2
全资及控股子公司）使用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投
资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型
基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。同时，授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权，并签
署相关法律文件。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见
    内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
    5、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于召开公司
2022 年度股东大会的议案
    公司董事会决定于 2023 年 6 月 27 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2022 年度股东大会。
    内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十四
次会议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立
意见。
    特此公告。


                               广东甘化科工股份有限公司董事会
                                    二〇二三年五月三十日
                               3
附件：

                   关于修改《公司章程》的议案

        鉴于公司对部分限制性股票进行了回购注销，公司注册资本及
股份总额发生了变化，根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程

指引（2022 年修订）》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公
司对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下：
序号      修改处            修改前                      修改后

                     公司注册资本为人民币肆 公司注册资本为人民币肆亿肆
 1        第六条     亿肆仟贰佰捌拾陆万壹仟 仟贰佰陆拾叁万壹仟柒佰叁拾
                     叁佰贰拾肆元。         肆元。
                   公司目前股份总额为肆亿
                   肆仟贰佰捌拾陆万壹仟叁
                   佰贰拾肆股，公司股本全部
                   为人民币普通股。目前公司
                   股本结构为：控股股东德力   公司目前股份总额为肆亿肆仟
                   西集团有限公司持股数为     贰佰陆拾叁万壹仟柒佰叁拾肆
 2      第二十二条 壹亿捌仟肆佰万股，占公司   股，公司股本全部为人民币普通
                   股份总数的 41.55％；其余   股。控股股东为德力西集团有限
                   股东持股数为贰亿伍仟捌     公司。
                   佰捌拾陆万壹仟叁佰贰拾
                   肆股，占公司股份总数的
                   58.45％。


       除以上修改内容外，《公司章程》其他内容未发生变化。




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