证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2023-25


               广东甘化科工股份有限公司
           第十届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十九次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以书面及通讯方式发出，会议
于 2023 年 5 月 29 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯
表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事

3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议认真审议并通过了如下议案：
    1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于公司 2021
年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成

就的议案
    经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》中规定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件

已经成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法、
合规。因此，监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除
限售相关事宜。
                               1
    2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于公司 2021
年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成

就的议案
    经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》中规定的预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件

已经成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法、
合规。因此，监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除
限售相关事宜。

    3、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于授权使用自
有闲置资金进行投资理财的议案
    经审议，监事会认为：公司（含全资及控股子公司）使用自有闲
置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营
的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效
率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
因此，监事会同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币 6
亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十九次会
议决议。
    特此公告。




                               广东甘化科工股份有限公司监事会
                                   二〇二三年五月三十日

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