证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2023-36 广东甘化科工股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 (一)召开时间 1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 27 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间:2023 年 6 月 27 日。 其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进 行网络投票的具体时间为:2023 年 6 月 27 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00。 (二)现场会议召开地点:上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼 会议室。 (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 (四)召集人:本公司董事会 (五)现场会议主持人:副董事长黄克先生 1 (六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人,代表股 份 156,936,540 股,占上市公司有表决权股份总数的 35.8181%。(截 至股权登记日公司股份总数为 442,631,734 股,其中公司回购专户 中的股份数为 4,482,462 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次 股东大会享有表决权的股份总数为 438,149,272 股)。其中: (一)现场会议情况 现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 8 人,代表股 份 156,935,040 股,占上市公司有表决权股份总数的 35.8177%。 (二)网络投票情况 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 1,500 股,占上市公司有表 决权股份总数的 0.0003%。 (三)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情 况 通过现场和网络投票的中小股东 4 人,代表股份 63,100 股,占 上市公司有表决权股份总数的 0.0144%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。 三、提案审议表决情况: 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并 通过了如下提案: (一)2022 年度董事会工作报告 1、投票表决情况:同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东 2 所持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 1,500 股,占出席会议所 有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 100 股,占出席会 议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况:同意 61,500 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 97.4643%;反对 1,500 股,占出席会议 中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;弃权 100 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1585%。 2、表决结果:此提案获得通过。 (二)2022 年度监事会工作报告 1、投票表决情况:同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 1,500 股,占出席会议所 有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 100 股,占出席会 议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况:同意 61,500 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 97.4643%;反对 1,500 股,占出席会议 中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;弃权 100 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1585%。 2、表决结果:此提案获得通过。 (三)2022 年度报告及年度报告摘要 1、投票表决情况:同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 1,500 股,占出席会议所 有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 100 股,占出席会 议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况:同意 61,500 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 97.4643%;反对 1,500 股,占出席会议 3 中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;弃权 100 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1585%。 2、表决结果:此提案获得通过。 (四)2022 年度财务报告 1、投票表决情况:同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 1,500 股,占出席会议所 有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 100 股,占出席会 议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况:同意 61,500 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 97.4643%;反对 1,500 股,占出席会议 中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;弃权 100 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1585%。 2、表决结果:此提案获得通过。 (五)2022 年度利润分配预案 1、投票表决情况:同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 1,500 股,占出席会议所 有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 100 股,占出席会 议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况:同意 61,500 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 97.4643%;反对 1,500 股,占出席会议 中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;弃权 100 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1585%。 2、表决结果:此提案获得通过。 (六)公司《未来三年股东回报规划(2023-2025 年)》 1、投票表决情况:同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东 4 所持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 1,500 股,占出席会议所 有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 100 股,占出席会 议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况:同意 61,500 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 97.4643%;反对 1,500 股,占出席会议 中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;弃权 100 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1585%。 2、表决结果:此提案获得通过。 (七)关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 1、投票表决情况:同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 1,500 股,占出席会议所 有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 100 股,占出席会 议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况:同意 61,500 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 97.4643%;反对 1,500 股,占出席会议 中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;弃权 100 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1585%。 2、表决结果:此提案获得通过。 (八)关于修改《公司章程》的议案 1、投票表决情况:同意 156,934,940 股,占出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的 99.9990%;反对 1,500 股,占出席会议所 有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 100 股,占出席会 议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。 其中,中小股东表决情况:同意 61,500 股,占出席会议中小股 东所持有表决权股份总数的 97.4643%;反对 1,500 股,占出席会议 5 中小股东所持有表决权股份总数的 2.3772%;弃权 100 股,占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1585%。 2、表决结果:此提案为特别决议提案,获得出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所 (二)律师姓名:韩思明、张颖 (三)结论性意见:本所律师认为,甘化科工本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决 结果,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件和甘化科工《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决 议合法、有效。 五、备查文件 (一)载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并 加盖董事会印章的 2022 年度股东大会决议; (二)北京市康达(广州)律师事务所出具的《关于广东甘化科 工股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十八日 6