证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2023-46



               广东甘化科工股份有限公司
        第十届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出，
会议于 2023 年 10 月 26 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会
议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应
出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，监事会主席及有关高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真审议并通过了如下议案：
    1、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于聘任公司财
务总监的议案
    鉴于陈波先生因职务变动原因辞去公司财务总监职务，根据《公
司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会
审核及提名，审计委员会审核通过，同意聘任彭占凯先生为公司财务
总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届
满之日止。
    独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。
    内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于公司财务总监辞职及聘任公司财务总监的公告》。
    2、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2023 年第
三季度报告
    内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《公
司 2023 年第三季度报告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十六
次会议决议；
    2、独立董事关于聘任公司财务总监事项的独立意见。


    特此公告。




                             广东甘化科工股份有限公司董事会
                                    二〇二三年十月三十日




                               2