证券代码：000576     证券简称：甘化科工     公告编号：2023-50



              广东甘化科工股份有限公司
        第十届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，会议于

2023 年 12 月 18 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以
现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会
议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，监事会主席及有关高级管理人

员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议认真审议并以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于关
联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案
    公司关联人郝宏伟先生向公司支付承诺补偿款，实质性减少了公

司因部分货款无法收回而导致的经营损失，有利于保障公司的利益。
董事会同意本次关联人支付承诺补偿款暨关联交易的事项。
    内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《关于控股子公司部分货款预计无法收回及收到关联人承诺补偿款
暨关联交易的公告》。
    公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议 2023 年第
一次会议，对本次关联交易事项发表了同意的审查意见。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七
次会议决议；

    2、第十届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。


    特此公告。




                            广东甘化科工股份有限公司董事会

                                  二〇二三年十二月十九日




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