证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2023-018



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                 关于召开 2022 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公
司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会。
     （二）会议召集人：公司董事会。
     （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十六次会
议审议通过了关于召开公司 2022 年度股东大会的议案；本次股东大
会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》等有关规定。
     （四）会议召开日期和时间
     1.现场会议日期与时间：2023 年 6 月 29 日上午 9:30；
     2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2023 年 6 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

                                    1
      选择现场或网络表决方式中的一种。
            （六）股权登记日：2023 年 6 月 19 日。
            B 股股东应在 2023 年 6 月 19 日（即 B 股股东能参会的最后交
      易日）或更早买入公司股票方可参会。
            （七）会议出席对象
            1.截至 2023 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
      任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
      可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
      是本公司股东；
            2.公司董事、监事、高级管理人员；
            3.公司聘请的见证律师；
            4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
            （八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州
      宾馆宴会中心一楼。
            二、会议审议事项
            （一）审议事项

                                                                    备注
  提案编码                           提案名称
                                                              该列打勾的栏目可
                                                                    以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
     1.00        公司2022年年度报告及摘要                            √
     2.00        公司2022年度董事会工作报告                          √
     3.00        公司2022年度监事会工作报告                          √
     4.00        公司2022年度财务决算报告                            √
     5.00        公司2023年度财务预算报告                            √
     6.00        公司2022年度利润分配预案                            √
     7.00        关于聘任公司2023年度审计机构的议案                  √

                                        2
    8.00        关于修订公司独立董事制度的议案                       √
累积投票提案
    9.00        关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案       应选人数（6）人
    9.01        选举梁金辉先生为公司第十届董事会非独立董事           √
    9.02        选举李培辉先生为公司第十届董事会非独立董事           √
    9.03        选举周庆伍先生为公司第十届董事会非独立董事           √
    9.04        选举闫立军先生为公司第十届董事会非独立董事           √
    9.05        选举许鹏先生为公司第十届董事会非独立董事             √
    9.06        选举叶长青先生为公司第十届董事会非独立董事           √
   10.00        关于选举公司第十届董事会独立董事的议案         应选人数（3）人
   10.01        选举王瑞华先生为公司第十届董事会独立董事             √
   10.02        选举徐志豪先生为公司第十届董事会独立董事             √
   10.03        选举李静女士为公司第十届董事会独立董事               √
   11.00        关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案     应选人数（3）人
   11.01        选举孙万华先生为公司第十届监事会股东代表监事         √
   11.02        选举杨小凡先生为公司第十届监事会股东代表监事         √
   11.03        选举宋子发先生为公司第十届监事会股东代表监事         √

           （二）披露情况
           上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第十六次会议和
     第九届监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过，具体内容详见
     公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯
     网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
           （三）其他说明
           1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
           2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有
     公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行
     单独计票并披露。
           三、会议登记方法
           （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
                                       3
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
    拟出席会议的股东，还可以通过股东大会登记系统进行线上登记，
在微信中搜索“古井贡酒投资者关系”微信小程序或扫描以下二维码，
进入“股东大会”栏目，依据提示进行登记。




    （二）登记时间：2023年6月26日上午9：00-下午5：00。
    （三）登记地点：公司董事会秘书室。
    （四）现场股东大会会议登记方法
    1.法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东
账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人
身份证办理登记手续； 由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复
印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
    2.个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股
凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复
印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记
手续；
    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信
函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮
件后电话确认。
    （五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。



                              4
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
    五、其他事项
    （一）会议联系方式
    地 址：安徽省亳州市古井镇
    邮政编码：236820
    联系电话：0558-5358615
    传真号码：0558-5710099
    电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
    （二）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。
    六、备查文件
    1.第九届董事会第十五次会议决议；
    2.第九届董事会第十六次会议决议；
    3.第九届监事会第十一次会议决议；
    4.第九届监事会第十二次会议决议；
    5.独立董事的相关独立意见。


    特此通知。
    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：2022年度股东大会授权委托书




                                      安徽古井贡酒股份有限公司
                                               董 事 会
                                           二〇二三年六月七日
                                5
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360596
    2.投票简称：古井投票
    3.填报表决意见或选举票数
    对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候
选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可
以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累
积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选
的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投
的选举票不视为有效投票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
           投给候选人的选举票数                 委托数量
             对候选人 A 投 X1 票                  X1 股
             对候选人 B 投 X2 票                  X2 股
                     …                             …
                   合 计                  该股东持有的表决权总数

    各议案股东拥有的选举投票数如下：
    ①选举非独立董事（如议案9，有6位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位
非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如议案10，有3位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独
立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

                                   6
    ③选举监事（如议案11，有3位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月29日（现场股东
大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月29日（现场股东大会
召开当日）下午15:00；
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目
查阅；
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。



                                7
   附件2：
                            安徽古井贡酒股份有限公司
                           2022年度股东大会授权委托书


           兹委托            先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒
   股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
   委托人持股数量（股）：                              委托人股东账号：
                                                        备注           同意      反对   弃权
  提案编码                    提案名称               该列打勾的栏
                                                     目可以投票
                    总议案：除累积投票提案外的
     100                                                 √
                    所有提案
非累积投票提案

     1.00           公司 2022 年年度报告及摘要            √

     2.00           公司 2022 年度董事会工作报告          √

     3.00           公司 2022 年度监事会工作报告          √

     4.00           公司 2022 年度财务决算报告            √

     5.00           公司 2023 年度财务预算报告            √

     6.00           公司 2022 年度利润分配预案            √
                    关于聘任公司 2023 年度审计机
     7.00                                                 √
                    构的议案
                    关于修订公司独立董事制度的
     8.00                                                 √
                    议案

 累积投票提案                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                    关于选举公司第十届董事会非
     9.00                                                           应选人数（6）人
                    独立董事的议案
                    选举梁金辉先生为公司第十届
     9.01                                                √
                    董事会非独立董事
                    选举李培辉先生为公司第十届
     9.02                                                √
                    董事会非独立董事
                    选举周庆伍先生为公司第十届
     9.03                                                √
                    董事会非独立董事
                    选举闫立军先生为公司第十届
     9.04                                                √
                    董事会非独立董事
                                                 8
          选举许鹏先生为公司第十届董
9.05                                       √
          事会非独立董事
          选举叶长青先生为公司第十届
9.06                                       √
          董事会非独立董事
          关于选举公司第十届董事会独
10.00                                            应选人数（3）人
          立董事的议案
          选举王瑞华先生为公司第十届
10.01                                      √
          董事会独立董事
          选举徐志豪先生为公司第十届
10.02                                      √
          董事会独立董事
          选举李静女士为公司第十届董
10.03                                      √
          事会独立董事
          关于选举公司第十届监事会股
11.00                                            应选人数（3）人
          东代表监事的议案
          选举孙万华先生为公司第十届
11.01                                      √
          监事会股东代表监事
          选举杨小凡先生为公司第十届
11.02                                      √
          监事会股东代表监事
          选举宋子发先生为公司第十届
11.03                                      √
          监事会股东代表监事

    委托人签名（盖章）：
    受托人签名（盖章）：
    委托人身份证件号码：
    受托人身份证件号码：
    委托人联系方式：
    受托人联系方式：
    委托人持股种类：□A 股 □B 股
    委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
                                       委托日期：2023年     月     日




                                   9