证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2023-014



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                第九届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十六次会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件方式及电话通知方式
发出，并以通讯表决的方式于 2023 年 6 月 6 日召开。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第九届董事会任期即将届满，为了保证生产经营工作的
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会
进行换届。
    公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名，且独立董事中包括一名会计专业人士。
    经公司控股股东安徽古井集团有限责任公司推荐，并听取了第九
届董事会提名委员会审议意见，现提名梁金辉先生、李培辉先生、周
庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生和叶长青先生为公司第十届董事会
非独立董事候选人；提名王瑞华先生、徐志豪先生和李静女士为公司
第十届董事会独立董事候选人。
    具体表决情况如下：
    （1）提名梁金辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
                                      1
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名李培辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）提名周庆伍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）提名闫立军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （5）提名许鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （6）提名叶长青先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （7）提名王瑞华先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （8）提名徐志豪先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （9）提名李静女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中
涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，
方能提交股东大会选举表决。
    2.审议并通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于 2023 年 6 月
29 日召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网上披露的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件
1.第九届董事会第十六次会议表决票；
2.第九届董事会第十六次会议决议。


特此公告。




                                   安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董 事 会
                                      二〇二三年六月七日




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