证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-020
安徽古井贡酒股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2023年6月29日上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2023 年 6 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为：2023 年 6 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00。
2.会议召开地点：安徽省合肥市瑶海区长江东路 1104 号合肥古
井假日酒店五楼古井厅。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共147人，代表
股份306,637,050股，占公司有表决权总股份的58.0093%。其中，现场
1
投票的股东（代理人）30人，代表股份270,028,025股，占公司有表决
权总股份的51.0836%；通过网络投票的股东（代理人）117人，代表
股份36,609,025股，占公司有表决权股份的6.9257%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）114人，代表股份306,354,410股，占公司A股
股东表决权股份总数的74.9766%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）33人，代表股份282,640股，占公司B股股东
表决权股份总数的0.2355%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，
各项议案表决结果如下：
议案1：公司2022年年度报告及摘要
占有效表
反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 弃权（股）
（股） 股数比例 股数比例 结果
例
总股数 306,613,251 99.9922% 11,300 0.0037% 12,499 0.0041%
其中：A 股 306,341,911 99.9959% 0 0.0000% 12,499 0.0041%
通过
B股 271,340 96.0020% 11,300 3.9980% 0 0.0000%
中小股东 36,857,929 99.9355% 11,300 0.0306% 12,499 0.0339%
议案2：公司2022年度董事会工作报告
占有效表
反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 弃权（股）
（股） 股数比例 股数比例 结果
例
总股数 306,613,251 99.9922% 11,300 0.0037% 12,499 0.0041%
通过
其中：A 股 306,341,911 99.9959% 0 0.0000% 12,499 0.0041%
2
B股 271,340 96.0020% 11,300 3.9980% 0 0.0000%
中小股东 36,857,929 99.9355% 11,300 0.0306% 12,499 0.0339%
议案3：公司2022年度监事会工作报告
占有效表
反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 弃权（股）
（股） 股数比例 股数比例 结果
例
总股数 306,613,251 99.9922% 11,300 0.0037% 12,499 0.0041%
其中：A 股 306,341,911 99.9959% 0 0.0000% 12,499 0.0041%
通过
B股 271,340 96.0020% 11,300 3.9980% 0 0.0000%
中小股东 36,857,929 99.9355% 11,300 0.0306% 12,499 0.0339%
议案4：公司2022年度财务决算报告
占有效表
反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 弃权（股）
（股） 股数比例 股数比例 结果
例
总股数 306,613,251 99.9922% 11,300 0.0037% 12,499 0.0041%
其中：A 股 306,341,911 99.9959% 0 0.0000% 12,499 0.0041%
通过
B股 271,340 96.0020% 11,300 3.9980% 0 0.0000%
中小股东 36,857,929 99.9355% 11,300 0.0306% 12,499 0.0339%
议案5：公司2023年度财务预算报告
占有效表
反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 弃权（股）
（股） 股数比例 股数比例 结果
例
总股数 306,625,750 99.9963% 11,300 0.0037% 0 0.0000%
其中：A 股 306,354,410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
B股 271,340 96.0020% 11,300 3.9980% 0 0.0000%
中小股东 36,870,428 99.9694% 11,300 0.0306% 0 0.0000%
3
议案6：公司2022年度利润分配预案
占有效表
反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 弃权（股）
（股） 股数比例 股数比例 结果
例
总股数 306,623,450 99.9956% 13,600 0.0044% 0 0.0000%
其中：A 股 306,354,410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
通过
B股 269,040 95.1182% 13,600 4.8118% 0 0.0000%
中小股东 36,868,128 99.9631% 13,600 0.0369% 0 0.0000%
议案7：关于公司聘任2023年度审计机构的议案
占有效表
反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 弃权（股）
（股） 股数比例 股数比例 结果
例
总股数 305,995,567 99.7908% 628,684 0.2050% 12,799 0.0042%
其中：A 股 305,724,227 99.7943% 617,384 0.2015% 12,799 0.0042%
通过
B股 271,340 96.0020% 11,300 3.9980% 0 0.0000%
中小股东 36,240,245 98.2607% 628,684 1.7046% 12,799 0.0347%
议案8：关于修订公司独立董事制度的议案
占有效表
反对 占有效表决 占有效表决 表决
同意（股） 决股数比 弃权（股）
（股） 股数比例 股数比例 结果
例
总股数 301,962,457 98.4755% 4,674,593 1.5245% 0 0.0000%
其中：A 股 301,691,117 98.4778% 4,663,293 1.5222% 0 0.0000%
通过
B股 271,340 96.0020% 11,300 3.9980% 0 0.0000%
中小股东 32,207,135 87.3255% 4,674,593 12.6745% 0 0.0000%
议案9：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举梁金辉先生、李
培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生、叶长青先生为公司
第十届董事会非独立董事。
4
同意
议案 9：关于选举公司第
十届董事会非独立董事的 可参与表决的股份数（股）1 占出席会议相应股 结果
议案 同意票数（票）2 份类别的比例
（%） 3=2/1
股数： 306,637,050 304,433,085 99.2812%
其中 A 股： 306,354,410 304,206,396 99.2988%
9.1 选举梁金辉先生为公
其中 B 股： 282,640 226,689 80.2041%
司第十届董事会非独立董 当选
事 中小股东占比： 12.0278%
中小股东： 36,881,728 34,677,763 94.0242%
股数： 306,637,050 306,056,160 99.8106%
其中 A 股： 306,354,410 305,829,471 99.8286%
9.2 选举李培辉先生为公
其中 B 股： 282,640 226,689 80.2041% 当选
司第十届董事会非独立董
事 中小股东占比： 12.0278%
中小股东: 36,881,728 36,300,838 98.4250%
股数： 306,637,050 305,942,088 99.7734%
其中 A 股： 306,354,410 305,714,899 99.7913%
9.3 选举周庆伍先生为公
其中 B 股： 282,640 227,189 80.3811% 当选
司第十届董事会非独立董
事 中小股东占比： 12.0278%
中小股东: 36,881,728 36,186,766 98.1157%
股数： 306,637,050 305,941,588 99.7732%
其中 A 股： 306,354,410 305,714,899 99.7913%
9.4 选举闫立军先生为公
其中 B 股： 282,640 226,689 80.2041% 当选
司第十届董事会非独立董
事 中小股东占比： 12.0278%
中小股东: 36,881,728 36,186,266 98.1143%
股数： 306,637,050 303,944,721 99.1220%
其中 A 股： 306,354,410 303,718,032 99.1394%
9.5 选举许鹏先生为公司 其中 B 股： 282,640 226,689 80.2041% 当选
第十届董事会非独立董事
中小股东占比： 12.0278%
中小股东: 36,881,728 34,189,399 92.7001%
股数： 306,637,050 304,056,382 99.1584% 当选
其中 A 股： 306,354,410 303,829,693 99.1759%
5
其中 B 股： 282,640 226,689 80.2041%
9.6 选举叶长青先生为公
司第十届董事会非独立董 中小股东占比： 12.0278%
事 中小股东: 36,881,728 34,301,060 93.0029%
议案10：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
本次独立董事选举采用累积投票制,会议选举王瑞华先生、徐志
豪先生和李静女士为公司第十届董事会独立董事。
同意
议案 10：关于选举公司第
十届董事会独立董事的议 可参与表决的股份数（股）1 占出席会议相应股 结果
案 同意票数（票）2 份类别的比例
（%） 3=2/1
股数： 306,637,050 306,117,633 99.8306%
其中 A 股： 306,354,410 305,891,744 99.8490%
10.1 选举王瑞华先生为公 其中 B 股： 282,640 225,889 79.9211% 当选
司第十届董事会独立董事
中小股东占比： 12.0278%
中小股东： 36,881,728 36,362,311 98.5917%
股数： 306,637,050 306,139,033 99.8376%
其中 A 股： 306,354,410 305,912,644 99.8558%
10.2 选举徐志豪先生为公 其中 B 股： 282,640 226,389 80.0980% 当选
司第十届董事会独立董事
中小股东占比： 12.0278%
中小股东: 36,881,728 36,383,711 98.6497%
股数： 306,637,050 306,249,024 99.8735%
其中 A 股： 306,354,410 306,023,135 99.8919%
10.3 选举李静女士为公司 其中 B 股： 282,640 225,889 79.9211% 当选
第十届董事会独立董事
中小股东占比： 12.0278%
中小股东: 36,881,728 36,493,702 98.9479%
议案11：关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案
本次监事选举采取累积投票，会议选举孙万华先生、杨小凡先生
和宋子发先生为公司第十届监事会监事。
6
同意
议案 11：关于选举公司第
十届监事会非职工监事的 可参与表决的股份数（股）1 占出席会议相应股 结果
议案 同意票数（票）2 份类别的比例
（%） 3=2/1
股数： 306,637,050 305,753,148 99.7117%
其中 A 股： 306,354,410 305,526,759 99.7298%
11.1 选举孙万华先生为公 其中 B 股： 282,640 226,389 80.0980%
当选
司第十届监事会监事
中小股东占比： 12.0278%
中小股东： 36,881,728 35,997,826 97.6034%
股数： 306,637,050 306,249,324 99.8736%
其中 A 股： 306,354,410 306,023,435 99.8920%
11.2 选举杨小凡先生为公 其中 B 股： 282,640 225,889 79.9211% 当选
司第十届监事会监事
中小股东占比： 12.0278%
中小股东: 36,881,728 36,494,002 98.9487%
股数： 306,637,050 305,752,648 99.7116%
其中 A 股： 306,354,410 305,526,759 99.7298%
11.3 选举宋子发先生为公 其中 B 股： 282,640 225,889 79.9211% 当选
司第十届监事会监事
中小股东占比： 12.0278%
中小股东: 36,881,728 35,997,326 97.6021%
公司第十二届工会委员会全体会议已于2023年4月25日选举崔玉
军先生和刘永侠女士为公司第十届监事会职工监事。因此，孙万华先
生、杨小凡先生、宋子发先生、崔玉军先生和刘永侠女士共同组成公
司第十届监事会。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
2.律师姓名：张蕾律师、冯天成律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，合法有效。
7
四、备查文件
1.股东大会决议。
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月三十日
8