证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2023-026



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                  第十届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 8 月 18 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2023 年 8 月
30 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年半年
度报告及摘要》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2.审议并通过关于《公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议
案
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     3.审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议并通过关于《公司会计政策变更》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策
变更的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.第十届董事会第二次会议决议；
    2.独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                     安徽古井贡酒股份有限公司
                                               董 事 会
                                       二〇二三年八月三十一日




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