股票代码：000599          股票简称：青岛双星         公告编号：2023-045



                          青岛双星股份有限公司

                      关于变更董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司原董事
会秘书李珂女士的书面辞职申请，李珂女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书
职务。辞去上述职务后，李珂女士不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会
对李珂女士担任公司董事会秘书期间的工作表示衷心的感谢！截至本公告披露日，
李珂女士持有公司已获授但尚未行权的股票期权 4114 份，根据公司《2020 年股
票期权激励计划（草案）》等相关法律法规的要求，其所持有的股票期权将予以
注销。
    2023 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任王博先生为公司董事会秘书，任期与公司第十
届董事会任期一致。公司独立董事已对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，
独立董事一致同意聘任王博先生为公司董事会秘书。王博先生已于 2023 年 7 月
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定。
    王博先生通讯方式如下：
    电话：0532-67710729
    传真：0532-67710729
    电子邮箱：gqb@doublestar.com.cn
    特此公告。
                                                 青岛双星股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2023 年 8 月 29 日