证券代码：000600          证券简称：建投能源             公告编号：2023-29

证券代码：149516          证券简称：21 建能 01

证券代码：149743          证券简称：21 建能 02




                   河北建投能源投资股份有限公司
                   二○二二年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。

         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会于 2023 年 5
月 18 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司
董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的

召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及授权代表 26 名，代表股份 1,220,080,538
股，占公司有表决权股份总数的 68.0991%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份

总数的 65.6334%；参加网络投票的股东 25 名，代表股份 44,174,588 股，
占公司有表决权股份总数的 2.4656%；持有公司 5%以下股份的股东 25
名，代表股份 44,174,588 股，占公司有表决权股份总数的 2.4656%。

     出席本次大会的公司董事有：王双海先生、赵辉先生、王剑峰先生、


                                     1
邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：李健先生、李国栋先生、丁
立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师出席本次

大会并进行了法律见证。

    二、议案审议和表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
    1、审议《2022 年度董事会工作报告》，赞成 1,219,118,238 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9211%；反对 962,300 股，占本次会议

有效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

    2、审议《2022 年度监事会工作报告》，赞成 1,219,118,238 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9211%；反对 962,300 股，占本次会议
有效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

    3、审议《2022 年度财务决算报告》，赞成 1,219,118,238 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9211%；反对 962,300 股，占本次会议有

效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

    4、审议《2022 年度利润分配方案》，赞成 1,219,637,238 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9637%；反对 443,300 股，占本次会议有
效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成

43,731,288 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.9965%；反对 443,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股

                                      2
份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0035%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

       5、审议《2022 年度报告》及摘要，赞成 1,219,118,238 股，占本次

会议有效表决权股份总数的 99.9211%；反对 962,300 股，占本次会议有
效表决权股份总数的 0.0789%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

       6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,219,481,938 股，
占本次会议有效表决权股份总数的 99.9509%；反对 598,600 股，占本次

会议有效表决权股份总数的 0.0491%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通
过。

       出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
43,575,988 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.6449%；反对 598,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股

份的股东所持有效表决权股份总数的 1.3551%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

       三、律师出具的法律意见

       国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师为本次股东大会

进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席

会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成
的《河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会决议》有效”。


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    四、备查文件

    1、河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会决议；

    2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二二年度股东大会的法律意见书。




                            河北建投能源投资股份有限公司

                                        董   事   会
                                     2023 年 5 月 18 日




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