建投能源：2023年第四次临时股东大会决议公告2023-12-15
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2023-54
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二三年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会于
2023 年 12 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次
股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 13 名，代表股份 1,203,451,227
股，占公司有表决权股份总数的 67.1709%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 65.6334%；参加网络投票的股东 12 名，代表股份 27,545,277 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5374%；持有公司 5%以下股份的股东 12
名，代表股份 27,545,277 股，占公司有表决权股份总数的 1.5374%。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、李建辉先生、王剑峰先
生、邓彦斌先生、孙正运先生；出席本次大会的公司监事有：赵建群先
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生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、马振鲁律师出
席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《关于收购开滦协鑫发电有限公司 51%股权的议案》，赞成
1,203,404,927 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9962%；反对
46,300 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议《公司章程修正案（草案）》，赞成 1,203,404,927 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 46,300 股，占本次会议有
效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3 、 审 议 《 关 于 修 订 公 司 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》， 赞 成
1,203,404,927 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9962%；反对
46,300 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述第 2、3 项议案均获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》《董事会议事规则》刊
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三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、马振鲁律师为本次股东大会
进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召
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开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会
形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大
会决议》有效。”
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二三年第四次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 14 日
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