证券代码：000610            证券简称：西安旅游        公告编号：2023-17号




                        西安旅游股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式

     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会
议通知于 2023 年 8 月 16 日以书面方式通知各位董事。

     二、会议召开和出席情况
     第十届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 30 日（星期三）上午 10:00
在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席。

会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

     三、议案的审议情况
     1、审议通过《二〇二三年半年度报告全文及摘要》
     内容详见 2023 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二三
年半年度报告摘要》、《二〇二三年半年度报告》。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     内容详见 2023 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》。

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                    西安旅游股份有限公司董事会

                                           二〇二三年八月三十日




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