证券代码：000619             证券简称：海螺新材             公告编号：2023-49


  海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
    第九届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

三十五次会议的通知于 2023 年 6 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第九届董事会第三十五次会议于 2023 年 6 月 13 日上午在芜湖海螺国际大酒

店 1115 会议室召开，独立董事通过电话会议形式参加会议。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于控股孙公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

    为满足经营发展需要，董事会同意公司下属控股孙公司天河（保定）环境工程有

限公司（以下简称“天河环境”）以未分配利润 4,591.378 万元转增注册资本。截至 2022

年 12 月 31 日，天河环境经审计的累计未分配利润 15,345.71 万元，本次转增完成后，

天河环境注册资本将由 7,408.622 万元增加至 12,000 万元。本次转增注册资本前后，天

河环境股东及持股比例不变，公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公司仍持有天河

环境 100%的股份。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关

于控股孙公司以未分配利润转增注册资本的公告》。

                                       1
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。




                          海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

                                        2023 年 6 月 14 日




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