海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
                   董事会提名委员会实施细则
                            （2023 年 9 月）


                            第一章 总    则

    第一条   为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章
程》及其它有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
    第二条   董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
董事(包括独立董事，下同)和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并
提出建议。


                           第二章 人员组成
    第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。
    第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条   提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第六条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员任职届满前，除非出现《公司法》、公司《章程》或本实施细则规定不得任
职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。


                           第三章 职责权限
    第七条 公司董事会提名委员会的主要职责：
    （一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
    （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；


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    （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行审核；
    （四）对独立非执行董事的独立性进行审核并提出评估意见；
    （五）董事会授权的其它事宜。
    公司董事会提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
    （一）提名或者任免董事；
    （二）聘任或者解聘高级管理人员；
    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。
   董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
   控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，
否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。


                           第四章 决策程序
    第九条   提名委员会依据相关法律法规和公司《章程》的规定，结合公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
    第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与本公司主要股东及公司有关部门进行交流，研究
公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业的内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
   （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
   （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前 1 至 2 个月，向董事会提


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出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。


                             第五章 议事规则
    第十一条   提名委员会会议根据需要不定期召开，并于会议召开前 5 天通知
全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可
委托其他 1 名委员（独立董事）主持。
    第十二条     提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每 1
名委员有 1 票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十三条   提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，可以采取现场
会议或者通讯表决的方式召开。
    第十四条   提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
    第十五条   如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十六条   提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司《章程》及本实施细则的规定。
    第十七条   提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十八条   提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第十九条   出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


                              第六章 附   则
    第二十条 本实施细则自董事会通过之日起实行。
    第二十一条     本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》
的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，应


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立即修订，报董事会审议通过。
   第二十二条 本实施细则解释权归属公司董事会。




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