证券代码：000619             证券简称：海螺新材             公告编号：2023-76

           海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
               第九届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

四十次会议的通知于 2023 年 11 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第九届董事会第四十次会议于 2023 年 11 月 20 日上午在公司办公楼 5 楼会议

室召开。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人

员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于投资建设年产 30 万平米门窗项目的议案》。

    为加大公司门窗产业发展，经过前期调研论证，同意公司与下属控股子公司唐山

海螺型材有限责任公司（以下简称“唐山海螺”）在河北唐山与天津智中新窗业有限公

司（以下简称“智中新”）共同出资设立“海智窗业（唐山）有限责任公司（筹）”（以

下简称“海智窗业”），海智窗业注册资本 3,000 万元人民币，其中公司货币出资 1,050

万元，占比 35%，唐山海螺货币出资 900 万元，占比 30%，智中新货币出资 1,050 万元，

占比 35%。同时，以海智窗业为主体，建设年加工 30 万㎡高档门窗项目，项目资金来

源为公司自有资金。

                                       1
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四十次会议决议。

特此公告。




                          海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

                                        2023 年 11 月 21 日




                                    2