证券简称：恒立实业           证券代码：000622           公告编号：2023-32



                   恒立实业发展集团股份有限公司

        第九届董事会 2023 年度第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023
年度第二次临时会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电话、传真、邮件和专人送达方式
送达全体董事，会议于 2023 年 6 月 14 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进
先生主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加
表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    会议详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券
时报》的相关公告。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请授信额度或贷款并提供担保
的议案》。
    表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    2.审议通过了《关于授权办理本次授信申请相关事宜的议案》。
    表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
    三、备查文件
    1.公司第九届董事会 2023 年度第二次临时会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告


                                      恒立实业发展集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 14 日