证券代码：000636         证券简称：风华高科      公告编号：2023-44



             广东风华高新科技股份有限公司
      第九届董事会 2023 年第四次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件方式发

出，会议于 2023 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董事

11 人，实际到会董事 11 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法

律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《关于拟新聘会计师事务所的议案》

    截至 2022 年，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供

年度财务报表及内部控制审计服务已满 3 年（2020-2022 年），为进

一步确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司具体情况及业务发

展需求，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度财务报表及内部控制审计机构。同时，为提升工作效率，拟向公

司股东大会提请授权公司管理层根据行业标准及公司审计实际工作

情况确定其 2023 年度财务报表和内部控制审计报酬，原则上不高于


                                  1
其投标报价（人民币 105 万元）。
   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于拟聘请

会计师事务所的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和独立意

见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   二、审议通过了《关于变更暨新增部分募集资金账户的议案》

   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于变更暨

新增部分募集资金账户的公告》。公司独立董事发表的独立意见详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   上述议案一尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具

体会议通知将结合公司实际情况另行发布。

   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                       广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                  2023 年 7 月 26 日




                              2