证券代码：000636         证券简称：风华高科     公告编号：2023-45


               广东风华高新科技股份有限公司
         第九届监事会 2023 年第四次会议决议公告

   公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会 2023 年第四次会议于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件方式通知全

体监事，2023 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，

实到监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本

公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于变更暨

新增部分募集资金账户的议案》。

    经审核，公司监事会认为：公司本次变更暨新增部分募集资金专

项账户符合募集资金管理相关规定以及公司业务发展需要，有助于提

高募集资金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投

资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法有效。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                              广东风华高新科技股份有限公司监事会
                                      2023 年 7 月 26 日


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