证券代码：000636         证券简称：风华高科      公告编号：2023-51



             广东风华高新科技股份有限公司
      第九届董事会 2023 年第五次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会 2023 年第五次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发

出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午以现场结合通讯表决方式召开，会

议应到董事 11 人，现场到会董事 9 人，公司董事张大伟先生、独立

董事肖胜方先生以通讯表决方式参与本次会议。公司部分监事及高级

管理人员列席会议，公司董事长吴泽林先生主持了本次会议。本次董

事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次

会议及决定的事项，合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披

露的《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要。

    二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》


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   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披

露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   三、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评

估报告》

   表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   关联董事黎锦坤、唐毅对本议案回避表决。具体内容详见公司在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《关于对广东省广晟

财务有限公司的持续风险评估报告》。

   四、审议通过了《关于公开挂牌转让所持参股公司肇庆市贺江电

力发展有限公司 20%股权的议案》

   为强化聚焦主业发展战略，积极盘活资产，公司将通过产权交易

中心公开挂牌方式转让所持参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司

20%股权，挂牌底价为人民币 25,800 万元。为提高工作效率，公司董

事会授权经营层负责项目的具体实施工作，包括但不限于签署相关股

权转让协议等相关文件以及协助办理工商变更相关手续等。

   表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于公开挂

牌转让参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司 20%股权的公告》。
    特此公告。

                       广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                 2023 年 8 月 29 日


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