证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-69
广东风华高新科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日
9:15—15:00 期间任意时间。
3.现场会议地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议
室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第九届董事会。
6.主持人：公司董事、总裁徐静女士。
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7.本次大会内容及会议通知已于 2023 年 7 月 26 日和 11 月 15 日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共
75 人，代表股份数为 354,842,449 股，占公司有表决权总股份的
30.9233％。其中：出席本次会议的中小股东及股东代表 73 人，代表股
份数为 7,997,301 股，占公司有表决权总股份的 0.6969％。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：公
司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东大会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
2.现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东共 1 人，代表股份 268,311,117 股，
占公司有表决权总股份的 23.3824％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票参会的股东共 74 人，代表股份 86,531,332 股，占公
司有表决权总股份的 7.5409％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司常
年法律顾问泰和泰（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共
2
审议 2 项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全
部获表决通过。
议案具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 2 个。
1.01 审议通过《选举胡逢才先生为公司第九届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 353,484,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6172％；
反对 1,354,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3817％；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 6,638,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0148％；
反对 1,354,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.9377％；弃权
3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0475％。
表决结果：通过
1.02 审议通过《选举黄洪刚先生为公司第九届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 353,484,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6172％；
反对 1,354,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3817％；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
3
0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 6,638,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0148％；
反对 1,354,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.9377％；弃权
3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0475％。
表决结果：通过
（二）审议通过《关于拟新聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 353,662,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6675％；
反对 1,164,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3281％；弃权
15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 6,817,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2468％；
反对 1,164,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.5557％；弃权
15,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1976％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名:吴漫珊、鲁世军
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（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司
章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资
格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《泰和泰（广州）律师事务所关于广东风华高新科技股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日
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