茂名石化实华股份有限公司独立董事
   关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二

届董事会独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券

监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》和《公司章程》的有关规定，对公司第十二届董事会第一次

会议相关事项，基于独立客观判断,发表如下意见：

       一、对聘任高级管理人员事项的独立意见

    1、我们经审阅公司第十二届董事会第一次会议聘任公司总

经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的简历和相关资料，我

们认为公司第十二届董事会第一次会议聘任的公司总经理辜嘉

杰，副总经理梁培松、马永新、涂郁生，财务总监温云波女士和

董事会秘书马永新，均不存在《公司法》第 146 条规定的情形

以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁

入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，并具

备其行使职权相适应的履职能力和条件。

    2、本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任通过程序等

均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名方式、程序合

法。

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    3、我们同意公司董事会聘任辜嘉杰为公司总经理，梁培松

马永新、涂郁生为公司副总经理，温云波为公司财务总监，马永

新为公司第十二届董事会董事会秘书。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会独

立董事对第一次会议相关事项独立意见的签字页）



茂名石化实华股份有限公司

独立董事（签名）：




————（王树忠）————（卢春林）————（罗宜英）




                                  2023 年 5 月 22 日




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