证券代码：000637     证券简称：ST实华     公告编号：2023-042

              茂名石化实华股份有限公司
      第十二届董事会第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会

第一次临时会议于 2023 年 6 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知于 2023 年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事、

监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9

名，公司监事、高级管理人员列席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)

主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》。同意：9 票，反

对：0 票，弃权：0 票。通过。

    详见 2023 年 6 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于拟出售

控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-044）。

    本议案尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
    二、《关于签署附生效条件的<资产出售协议>的议案》。同意：9
                               1
票，反对：0 票，弃权：0 票。通过。
    公 司 拟 将 所 持 北 京 信 沃 达 海 洋 科 技 有 限 公 司 45% 股 权 作 价
34,200 万元转让给北京宏达万基企业管理有限公司。
    针对本次交易，公司拟与北京宏达万基企业管理有限公司签署
《茂名石化实华股份有限公司与北京宏达万基企业管理有限公司的
资产出售协议》，该协议为附条件生效协议，自交易双方授权代表签
字并加盖双方公章之日起成立，并自协议中约定的生效条件全部满足
之日起生效。
    本议案尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
    三、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。同意

9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

    公司决定于 2023 年 6 月 26 日（周一）召开公司 2023 年第一次

临时股东大会。详见 2023 年 6 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网公

司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-045）。

    备查文件：

    （一）经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第一次临

时会议决议。

    特此公告。



                                茂名石化实华股份有限公司董事会

                                        二Ο二三年六月七日



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