ST实华:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-06-27
证券代码:000637 证券简称:ST实华 公告编号:2023-048
茂名石化实华股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会无否决议案、无修改议案的情况,无新议案提交表决,
不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议的通知情况:茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公
司”)于2023年6月7在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-045)。
2.会议时间:
(1)现场会议:2023 年 6 月 26 日(周一)14:45 时。
(2)网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:
2023 年 6 月 26 日 9:15-9:25 时;9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期
和时间:2023 年 6 月 26 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。
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3.现场会议地点:广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。
4.召集人:公司董事会
5.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合
6.主持人:公司副董事长许军先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 48 人,代表股份 242,188,276 股,
占公司总股份的 46.5858%。
其中:
股东人数 代表股份数 占总股份%
现场投票 5 237,694,876 股 45.7215%
网络投票 43 4,493,400 股 0.8643%
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 46 人,代表股份 13,992,130 股,
占公司总股份的 2.6914%。
其中:
中小股东
人数 代表股份数 占总股份%
现场投票 3 9,498,730 股 1.8271%
网络投票 43 4,493,400 股 0.8643%
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2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会,高级
管理人员列席会议。广东广信君达律师事务所律师出席本次股东大会
进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
(一)议案的表决方式:本次股东大会对列入会议通知中的议案
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)议案的表决结果:
1、议案 1.00 《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》
总表决情况:
同意 234,357,876 股,占出席会议所有股东所持股份的
96.7668%;反对 7,830,400 股,占出席会议所有股东所持股份的
3.2332%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况:
同意 6,161,730 股,占出席会议的中小股东所持股份的
44.0371%;反对 7,830,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的
55.9629%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
的中小股东所持股份的 0%。
表决结果:通过。
2、议案 2.00 《关于签署附生效条件的<资产出售协议>的议
案》
总表决情况:
同意 234,357,876 股,占出席会议所有股东所持股份的
96.7668%;反对 7,725,500 股,占出席会议所有股东所持股份的
3
3.1899%;弃权 104,900 股(其中,因未投票默认弃权 104,900 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0433%。
中小股东总表决情况:
同意 6,161,730 股,占出席会议的中小股东所持股份的
44.0371%;反对 7,725,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的
55.2132%;弃权 104,900 股(其中,因未投票默认弃权 104,900 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.7497%。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所。
2、律师姓名:叶才勇,李正刚。
3、结论性意见:
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
五、备查文件
1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
2023 年第一次临时股东大会决议;
2、广东广信君达律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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茂名石化实华股份有限公司董事会
2023年6月26日
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