证券代码：000637   证券简称：ST实华   公告编号：2023-054



      茂名石化实华股份有限公司
        关于公司第二大股东
  中国石化集团茂名石油化工有限公司
        提名卢国桢女士为公司
第十二届董事会独立董事候选人的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司第十二届董事会独立董事产生缺额的情况
    公司第十二届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。
其中，独立董事卢春林先生于2023年7月1日提出辞职,但因
其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数
的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》
和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，卢
春林先生仍应继续履行职责。因此，公司第十二届董事会目
前独立董事缺额一名。
    二、公司第二大股东提名卢国桢女士为公司第十二届董
事会独立董事候选人的情况
    1.公司董事会于 2023 年 7 月 5 日收到公司第二大股东

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中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称茂名石化）
《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂
名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大
会审议相关补选独立董事议案的函》，向公司董事会提请召
开公司临时股东大会，审议《关于补选卢国桢女士为公司第
十二届董事会独立董事的议案》。
    2.2023 年 7 月 10 日，公司第十二届董事会第三次临时
会议已审议批准《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂
名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大
会审议相关补选独立董事的议案》。
    公司董事会认为，茂名石化具备提议召开临时股东大会
和提出提案的资格，且其提案内容属于股东大会职权范围，
其提名的独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、
行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独立董事
的禁止性规定的情形，应当将茂名石化的提案提交公司临时
股东大会审议。公司独立董事已就该事项发表独立意见。公
司董事会提名与薪酬委员会 2023 年第二次会议已就该事项
进行审核并形成书面意见。
    公司董事会决定于 2023 年 7 月 28 日召开公司 2023 年
第二次临时股东大会审议《关于补选卢国桢女士为公司第十
二届董事会独立董事的议案》。
    3.关于本次提议召开的临时股东大会审议相关补充独
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立董事议案的特别说明
    （1）茂名石化作为公司第二大股东提议补选卢国桢女
士为公司第十二届董事会独立董事，但茂名石化的提议并不
排除其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的
单位或人士提名独立董事候选人。其他任何具有合法适当的
独立董事候选人提名权利的单位或人士均可以在公司 2023
年第二次临时股东大会召开 10 日前以临时提案的方式提出
独立董事候选人并书面提交董事会。董事会在对提案人（提
名人）的资格和被提名人的任职资格和独立性进行审核后，
将符合《公司法》和相关法律、行政法规、部门规则和规范
性文件以及《公司章程》规定的提案人提名的被提名人与茂
名石化提名的被提名人合并以累积投票制的方式提交股东
大会进行差额选举。
    （2）董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证
券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候
选人，公司董事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的
提案，不再提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集
团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股
东大会审议相关补选独立董事议案的函》；
    2.《公司第十二届董事会第三次临时会议决议》。
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    附： 卢国桢女士简历：
    卢国桢，女，汉族，1982 年 8 月出生，广东高州人，大学本

科学历，硕士学位。

    个人履历：

    2002.09-2006.06   中南财经政法大学就读大学本科（其间：

2003.05-2006.06 在武汉大学辅修金融学）；

    2015.05-2017.12 中南财经政法大学就读在职法律硕士；

    先后参与茂名市国资委、高州市人民政府、电白区人民政府、

茂名市财政局、茂名市林业局、茂名市司法局、茂名市市场物业

管理处、茂名市对外投资中心等多家政府单位的法律顾问团队；

在公司业务领域，常年参与中国石化集团资产经营管理有限公司

茂名石化分公司、中国石油天然气股份有限公司广东茂名销售分

公司、茂名市发展集团有限公司、茂名市水务投资集团有限公司、

茂名市广垦长晟粮油食品有限公司等大型国有、民营企业的常年

法律顾问团队工作。

    卢国桢女士未持有贵公司股票，与贵公司其他董事、监事、

高级管理人员及持有贵公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，

不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采

取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担

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任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，

卢国桢女士不属于失信被执行人。

    卢国桢女士尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其已经

书面承诺，如当选贵司第十二届董事会独立董事，其将参加最近

一期交易所主办的独立董事任职资格培训并取得相关合格证书。



    特此公告。




                     茂名石化实华股份有限公司董事会
                               2023 年 7 月 11 日




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