证券代码：000637       证券简称：ST实华    公告编号：2023-067

               茂名石化实华股份有限公司
 关于将拟购买“公司及公司董事、监事、高级管
     理人员责任险”提交股东大会审议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为进一步优化茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）
风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员等相关责任人员充分
行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据中国证监会《上
市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》的相关规定，公司拟
为本公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董
监高责任险”）。
    公司于 2023 年 8 月 21 日召开第十二届董事会第二次会议，审议
通过了《关于将拟购买“公司及公司董事、监事、高级管理人员责任
险”提交股东大会审议的议案》。现将有关事项公告如下：
    一、拟购买公司及公司董监高责任险方案

    1、投保人：茂名石化实华股份有限公司

    2、被保险人：茂名石化实华股份有限公司及其董事、监事、

高级管理人员

    3、保险人：中国平安财产保险股份有限公司

    4、责任限额：不超过 2000 万元

    5、保险费总额：不超过 40 万元

    6、保险期限：12 个月


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    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任

险方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事

宜（包括但不限于确定保险受益人；确定保险金额、保险费及其

他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他

事项等）

    二、独立董事意见

    独立董事认为：本次购买公司及公司董监高责任险，有利于

加强公司风险管控体系，保障相关人员权益，促进相关责任人员

履职履责，不会对公司财务情况及经营成果带来不利影响，不存

在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。议案

审议程序合法有效，同意董事会将该议案提交股东大会审议。


   特此公告。


                         茂名石化实华股份有限公司董事会
                               二〇二三年八月二十三日




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