证券代码：000637      证券简称：ST实华    公告编号：2023-083

                茂名石化实华股份有限公司
 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第五次临时会议决定于 2023 年 10 月 12 日采取现场投票与网络投
票相结合的表决方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会【详见《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023 年 9 月 26
日《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
080）】。
    现就本次股东大会的召开有关情况进一步提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第五次临时
会议审议通过，决定召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规
定。
    4.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（周四）下午 14：45 时。
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：
2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00
时。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期
                                1
  和时间：2023 年 10 月 12 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。
       5. 会议的召开方式：
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人
  出席现场会议和参加表决；
       网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
  统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
  平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
  份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结
  果为准。
       6、股权登记日：2023 年 10 月 9 日（周一）。
       7.出席会议对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
  股权登记日（2023 年 10 月 9 日）下午收市时在中国证券登记结算公
  司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东
  大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
  书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）董事、监事、高级管理人员及见证律师；
       （3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。
       二、会议审议事项
       1、本次股东大会提案编码表
                                                                备注
议案
                                    议案名称            该列打勾的栏
编码
                                                        目可以投票

100        总议案：代表除累积投票提案外的所有议案          √


                                       2
非累积投票议案

1.00         《关于补选张保国先生为公司第十二届董事会独立董事的议     √

             案》


2.00         《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司预计向贷款

                                                                      √
             银行申请不超过人民币叁仟万元授信额度及公司为银行融资提


             供最高额抵押担保的议案》


        2、上述议案已经公司第十二届董事会第五次临时会议审议通过，
  同意将上述议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
        3、议案披露情况
        上述议案见公司于 2023 年 9 月 26 日在公司指定信息披露媒体
  《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文
  件及相关内容，详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第十
  二届董事会第五次临时会议决议公告》【2023-076】、《关于公司控
  股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名张保国先生为公司第
  十二届董事会独立董事候选人的公告》【2023-077】、《公司对外担
  保公告》【2023-078】。
        4、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董
  事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
  外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
        三、会议登记等事项
       1、会议登记时间：2023 年 10 月 10 日上午 8:00-11:30 时，下午
           14:30-17:00 时
          会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 室
        2、联系电话：0668-2246332、联系邮箱 mhsh000637@163.net
        3、登记方式
        出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

                                         3
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证；
    （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信
封上须注明“2023 年第四次临时股东大会”字样）或传真方式登记。
其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权
委托书等原件交会务人员。信函或传真须在2023 年 10 月 10 日 17:00
时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受
电话登记。
    4、注意事项：
    请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内
到达会议地点，做好出席登记工作。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作
流程见附件一）。
    五、其他事项
    （一）联系方式：
    联系人：马永新 、张荣华

                               4
   联系电话：0668-2276176, 0668-2246331
   传真：0668-2899170
   电子邮箱：mhsh000637@163.net
   联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
   邮政编码：525000
   （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费
自理。
   七、备查文件
   1、公司第十二届董事会第五次临时会议决议。
   附件 1：参加网络投票的具体操作流程
   附件 2：授权委托书




                          茂名石化实华股份有限公司董事会
                                  二〇二三年十月十一日




                            5
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为
“实华投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25 时；
9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15—
15:00 时期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

                               6
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                             7
       附件 2：
                                          授权委托书
            兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化
       实华股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，授权其依照本授权
       委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署
       本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）
       认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授
       权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
       结束时止。
            委托人对受托人的表决指示如下：
                                                 备注
议案
                     议案名称               该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                            目可以投票

100    总议案：代表除累积投票提案外的所有         √

                     议案

非累积投票议案

1.00   《关于补选张保国先生为公司第十二届         √


             董事会独立董事的议案》


2.00   《关于公司控股子公司茂名实华东成化         √

       工有限公司预计向贷款银行申请不超过


       人民币叁仟万元授信额度及公司为银行


         融资提供最高额抵押担保的议案》




            委托人姓名/名称：
            委托人身份证号码（或统一信用代码）：
                                             8
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：     年    月       日




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