证券代码：000637   证券简称：ST实华 公告编号：2023-085


               茂名石化实华股份有限公司
              关于完成补选独立董事的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事

罗宜英女士于2023年8月22日向公司提出辞职，申请辞去公司第十二

届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司于2023年9月24日召开

第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于接受公司控股

股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临

时股东大会审议相关补选独立董事的议案》，同意提名张保国先生

为公司第十二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮

资讯网2023年9月26日的《北京泰跃房地产开发有限责任公司提名张

保国先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的公告》【公告编

号：2023-077】。

   2023年10月12日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议

通过了《关于补选张保国先生为公司第十二届董事会独立董事的议

案》，同意选举张保国先生为公司第十二届董事会独立董事，其任

期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满

之日止。张保国先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事

                             1
资格证书，但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳

证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性在公司

2023年第四次临时股东大会前已经深圳证券交易所审核无异议。

   完成本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之

一。

   原独立董事罗宜英女士的辞职申请于2023年10月12日起正式生

效。截至本公告日，罗宜英女士未直接或间接持有公司股份，亦不

存在应当履行而未履行的承诺事项。

   罗宜英女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及公司董事

会对罗宜英女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心

感谢！

    特此公告。



                              茂名石化实华股份有限公司董事会

                                        二〇二三年十月十三日




    附：张保国先生简历：

       张保国，男，汉族，1963年8月出生，硕士研究生学历，工

学硕士学位，高级工程师职称。

                              2
   个人履历：

   1981.09-1985.07   中国矿业大学采矿系采矿专业就读大学

本科，取得工学学士学位

   1985.09-1988.07   中国矿业大学北京研究生部系统工程专

业就读研究生，取得硕士学位

   1988.07-1989.03   中国国际工程咨询公司能源项目部助理

工程师

   1989.04-1990.07   原国家计划委员会工业一司能源处主任

科员

   1990.08-1999.12   中国国际工程咨询公司能源项目部高级

工程师

   1999.12-2003.9    福建华阳电业后电厂公用课课长

   2003.10-2004.04   国电福州江阴电厂筹建处副主任

   2004.05-2009.01   国电福州发电有限公司副总经理

   2009.02-2012.02   国电华东分公司燃料与物资管理部主任

   2012.03-2012.05   国电华东分公司综合管理部主任

   2012.05-2016.12   神华（福建）能源有限责任公司 规划

发展部经理

   2016.12-2021.08   神华福能燃料物采购管理中心 总经理

                             3
   2021.08-2023.08    国家能源集团福建公司一级业务经理

   2023.08至今       退休

   张保国先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高

级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在

关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不

存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情

形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情

形，通过在最高人民法院网查询，张保国先生不属于失信被执

行人。

   张保国先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其已

经书面承诺，如当选贵司第十二届董事会独立董事，其将参加

最近一期交易所主办的独立董事任职资格培训并取得相关合格

证书。




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