证券代码：000637     证券简称：ST实华     公告编号：2023-098

                  茂名石化实华股份有限公司
    关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性
                            公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     议案 1《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》为公司
 董事会审议通过的提案，与持股 3%以上股东提出的议案 2《关于终止
 ＜资产出售协议＞的议案》为互斥提案，股东或者其代理人不得对议
 案 1 与议案 2 同时投同意票。股东或者其代理人对议案 1 与议案 2 同
 时投同意票的，议案 1 与议案 2 的投票均不视为有效投票。请广大股
 东审慎投票。


     茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
 召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
 095 ） ， 并 于 2023 年 11 月        25   日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2023 年第五次临时
 股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
 2023-096）。公司将于 2023 年 12 月 7 日（周四）召开 2023 年第五
 次临时股东大会，本次股东大会存在互斥提案，现将会议相关事项提
 示如下：
     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：公司 2023 年第五次临时股东大会。

                                1
    2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第六次临时
会议审议通过，决定召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规
定。
    4.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议：2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14：45。
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：
2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止日期和时间：
2023 年 12 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人
出席现场会议和参加表决；
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结
果为准。
    6、股权登记日：2023 年 11 月 30 日（周四）。
    7.出席会议对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日（2023 年 11 月 30 日）下午收市时在中国证券登记结算

                               2
  公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代
  理人均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
  议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司
  股东。
        （2）董事、监事、高级管理人员及见证律师；
        （3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。
        二、会议审议事项
        1、本次股东大会提案编码表
                                                                         备注
议案
                                         议案名称                该列打勾的栏
编码
                                                                 目可以投票

议案 1 与议案 2 为互斥议案，不得对议案 1 与议案 2 同时投同意票

1.00         《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》           √

2.00         《关于终止＜资产出售协议＞的议案》                     √


        2、议案披露情况
        （1）议案 1 已经公司第十二届董事会第六次临时会议审议通过，
  同意将议案 1 提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
        上述议案见公司于 2023 年 11 月 22 日在公司指定信息披露媒体
  《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文
  件及相关内容，详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第十
  二届董事会第六次临时会议决议公告》【2023-093】、《关于出售控
  股子公司股权的进展公告（三）》【2023-094】。
        （2）议案 2 为股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提请股
  东大会审议的临时提案，具体内容详见公司 2023 年 11 月 25 日在巨
  潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到持股 3%以
  上股东临时提案的公告》【2023-097】。
                                           3
    3、特别说明：
    （1）本次会议有互斥议案，故不再设置总提案。
    （2）本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
    三、会议登记等事项
   1、会议登记时间：2023 年 12 月 5 日上午 8:00-11:30 时，下午
       14:30-17:00 时
      会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 室
    2、联系电话：0668-2246332、联系邮箱 mhsh000637@163.net
    3、登记方式
    出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证；
    （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信
封上须注明“2023 年第五次临时股东大会”字样）或传真方式登记。
其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权
委托书等原件交会务人员。信函或传真须在 2023 年 12 月 5 日 17:00
时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受

                               4
电话登记。
   4、注意事项：
   请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内
到达会议地点，做好出席登记工作。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作
流程见附件一）。
    五、其他事项
   （一）联系方式：
   联系人：马永新 、张荣华
   联系电话：0668-2276176, 0668-2246331
   传真：0668-2899170
   电子邮箱：mhsh000637@163.net
   联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
   邮政编码：525000
   （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费
自理。
    七、备查文件
   1、公司第十二届董事会第六次临时会议决议；
   2、《关于增加茂名石化实华股份有限公司 2023 年第五次临时股
东大会临时提案的函》。
   附件 1：参加网络投票的具体操作流程
   附件 2：授权委托书


   特此公告。

                             5
茂名石化实华股份有限公司董事会
      二〇二三年十二月六日




  6
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为
“实华投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
    3、股东大会上有互斥提案，不设置总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 12 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25 时；
9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15—
15:00 时期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                               7
       附件 2：
                                           授权委托书
            兹委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化
       实华股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，授权其依照本授权
       委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署
       本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）
       认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授
       权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
       结束时止。
            委托人对受托人的表决指示如下：
                                                                 备注

议案                                                      该列打勾      同意   反对   弃权
                             议案名称
编码                                                      的栏目可

                                                           以投票

议案 1 与议案 2 为互斥议案，不得对议案 1 与议案 2 同时投同意票

1.00    《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》               √

2.00         《关于终止＜资产出售协议＞的议案》                    √




            委托人姓名/名称：
            委托人身份证号码（或统一信用代码）：
            委托人股东账号：
            委托人持有股数：
            委托人签名或盖章：
            受托人签名：
            受托人身份证号码：
            委托日期：            年      月        日


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