证券代码：000637       证券简称：ST实华   公告编号：2023－099



                茂名石化实华股份有限公司
        2023 年第五次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

  1、本次股东大会无变更、取消议案的情况；本次股东大会出现否

决议案的情况：议案 2.00《关于终止＜资产出售协议＞的议案》未

获表决通过。

  2、本次股东大会议案 1.00《关于签署＜资产出售协议之补充协议

＞的议案》与议案 2.00《关于终止＜资产出售协议＞的议案》为互

斥提案，共有 603000 股对上述两项议案同时投了同意票，前述对该

两个议案的投票作为无效投票处理。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况
     1.会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公

 司”）分别于2023年11月22日、2023年11月25日和2023年12月6日

 在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2023年第五次

 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-095）、《关于2023年第
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 五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公

 告编号：2023-096）和《关于召开2023年第五次临时股东大会的提

 示性公告》（公告编号：2023-098）。

      2.会议时间：

    （1）现场会议：2023 年 12 月 7 日（周四）14：45 时。
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：
2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期
和时间：2023 年 12 月 7 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。
    3.现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。
    4.召集人：公司董事会
    5.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
    6.主持人：公司副事长许军先生
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
则和公司章程的有关规定。

    二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 170 人，代表股份 260111416 股，占

公司总股份的 50.0334％。

    其中：
                   股东人数          代表股份数           占总股份


      现场投票     6             238000876        股   45.7804％


      网络投票     164               22110540 股       4.2530％


                                 2
    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 168 人，代表股份 31915270 股，

占公司总股份的 6.1390％。

    其中：
                   中小股东人
                       数              代表股份数        占总股份

      现场投票      4                    9804730 股   1.8860 ％
      网络投票      164         22110540 股           4.2530 ％

    2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，高级

管理人员列席会议。广东广信君达律师事务所律师出席本次股东大会

进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会对列入会议通知中的议案

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    （二）议案的表决结果：
    1、议案 1.00 《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》

    总表决情况：

    同意 161779145 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.1961％；

反对 97415071 股，占出席会议所有股东所持股份的 37.4513％；弃

权 314200 股（其中，因未投票默认弃权 186200 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.1208％。

    中小股东总表决情况：
同意 10241000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.0881％；

反对 20757070 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.0381％；

                                   3
弃权 314200 股（其中，因未投票默认弃权 186200 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.9845％。

    表决结果：通过。
    2、议案 2.00《关于终止＜资产出售协议＞的议案》

    总表决情况：

    同意 97274871 股，占出席会议所有股东所持股份的 37.3974％；

反对 160882145 股，占出席会议所有股东所持股份的 61.8512％；弃

权 1351400 股（其中，因未投票默认弃权 1157000 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.5195％。

    中小股东总表决情况：

    同意 20616870 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.5988％；

反对 9344000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.2775％；弃

权 1351400 股（其中，因未投票默认弃权 1157000 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 4.2343％。

    表决结果：不通过。
    说明：本次股东大会审议的两个议案为互斥议案，共有 603000

股对上述两项提案同时投了同意票，前述对该两个议案的投票作为无

效投票处理，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.2318%，占出席

会议中小投资者所持股份的 1.8894%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所。

    2、律师姓名：李正刚、曾琰民
    3、结论性意见：

                                4
       综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、

出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、

《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会作出的决议合法有

效。

       五、备查文件

       1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的

2023 年第五次临时股东大会决议；

       2、广东广信君达律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

       特此公告。



                            茂名石化实华股份有限公司董事会

                                     2023年12月7日




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