证券代码：000637      证券简称：ST实华     公告编号：2023-100

               茂名石化实华股份有限公司
      第十二届董事会第七次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事

会第七次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召

开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达全体董

事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会

议 9 名，公司部分高级管理人员列席会议。董事长刘汕(Chun Bill

Liu)主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议议案的情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于公司不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意 6 票，反

对 3 票，弃权 0 票。通过。


                               1
    该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网《关

于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-101）。

    本议案尚需公司 2023 年第六次临时股东大会审议批准。
    独立董事卢国桢反对理由：1、公司启动选聘会计师事务所招标
程序之前，尚未撤销原股东大会所作出的续聘致同会计师事务所的股
东大会决议，招标工作完成后 12 月 6 日才发出《茂名石化实华股份
有限公司关于不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年年度审计机构和内控审计机构的函》。2、评标委员会未按照评
标纪律要求投标人进行澄清，12 月 3 日作出的评标报告中存在计分
项统计不准确。经审计委员会提出疑议后进行分数修正，但评标委员
会 12 月 7 日作出评估报告中未能按照评标方法和标准“得分统计：
按评价得分由高到低的排名顺序，排名第一的投标人将被推荐为中标
候选人”的规则进行推选排名第一的投标人为中标候选人。
     董事许军反对理由：1、今年股东大会已经通过了续聘致同会计
师事务所的议案，重新选聘理由不充分；2、经核实选聘会计师事务
所评标结果，中兴财光华会计师事务所排名第二，未做到择优选聘。
     董事杨越反对理由：1、今年股东大会已通过续聘致同所的议案，
改聘理由不充分；2、中兴财光华的投标书未如实披露其于 2021 年被
中国证监会因“未勤勉尽责”被处罚情况。
    （二） 关于公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年年度审计机构和内控审计机构并确定其审计费用的议
案》。表决情况：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。通过。
    该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网《关

于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-101）。

    本议案尚需公司 2023 年第六次临时股东大会审议批准。
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     独立董事卢国桢反对理由：1、公司启动选聘会计师事务所招标
程序之前，尚未撤销原股东大会所作出的续聘致同会计师事务所的股
东大会决议，招标工作完成后 12 月 6 日才发出《茂名石化实华股份
有限公司关于不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年年度审计机构和内控审计机构的函》。2、评标委员会未按照评
标纪律要求投标人进行澄清，12 月 3 日作出的评标报告中存在计分
项统计不准确。经审计委员会提出疑议后进行分数修正，但评标委员
会 12 月 7 日作出评估报告中未能按照评标方法和标准“得分统计：
按评价得分由高到低的排名顺序，排名第一的投标人将被推荐为中标
候选人”的规则进行推选排名第一的投标人为中标候选人。
     董事许军反对理由：1、今年股东大会已经通过了续聘致同会计
师事务所的议案，重新选聘理由不充分；2、经核实选聘会计师事务
所评标结果，中兴财光华会计师事务所排名第二，未做到择优选聘。
     董事杨越反对理由：1、今年股东大会已通过续聘致同所的议案，
改聘理由不充分；2、中兴财光华的投标书未如实披露其于 2021 年被
中国证监会因“未勤勉尽责”被处罚情况。
    （三）《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。同

意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。通过。

     独立董事卢国桢反对理由：1、公司启动选聘会计师事务所招标
程序之前，尚未撤销原股东大会所作出的续聘致同会计师事务所的股
东大会决议，招标工作完成后 12 月 6 日才发出《茂名石化实华股份
有限公司关于不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年年度审计机构和内控审计机构的函》。2、评标委员会未按照评
标纪律要求投标人进行澄清，12 月 3 日作出的评标报告中存在计分
项统计不准确。经审计委员会提出疑议后进行分数修正，但评标委员

                                3
会 12 月 7 日作出评估报告中未能按照评标方法和标准“得分统计：
按评价得分由高到低的排名顺序，排名第一的投标人将被推荐为中标
候选人”的规则进行推选排名第一的投标人为中标候选人。
     董事许军反对理由：1、今年股东大会已经通过了续聘致同会计
师事务所的议案，重新选聘理由不充分；2、经核实选聘会计师事务
所评标结果，中兴财光华会计师事务所排名第二，未做到择优选聘。
     董事杨越反对理由：1、今年股东大会已通过续聘致同所的议案，
改聘理由不充分；2、中兴财光华的投标书未如实披露其于 2021 年被
中国证监会因“未勤勉尽责”被处罚情况。
    公司决定于 2023 年 12 月 27 日（周三）召开公司 2023 年第六次

临时股东大会。详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网公司《关

于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-

102）。



    备查文件：

    经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第七次临时会

议决议。

    特此公告。



                           茂名石化实华股份有限公司董事会

                                   二Ο二三年十二月十二日




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