证券代码：000639          证券简称：西王食品        公告编号：2023-017




                     西王食品股份有限公司
              第十四届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

     1、董事会会议通知于2023年5月16日分别以专人、电子邮件、传

真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

     2、董事会会议于2023年5月26日在公司二楼会议室以现场结合通

讯表决方式召开。

     3、应出席会议董事9名，实到董事9名。

     4、会议由董事王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部

列席了会议。

     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第十四届董事会董事长的议案》

     会议同意选举王辉先生为公司第十四届董事会董事长，其任期自
公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

（公告编号：2023-019）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过了《关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案》

    会议同意选举孙新虎先生为公司第十四届董事会副董事长，其任

期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

（公告编号：2023-019）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、审议通过了《关于选举公司第十四届董事会专门委员会委员的

议案》

    公司第十四届董事会下设的专门委员会包括战略委员会、提名委

员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。各专

门委员会的人员组成如下：

    战略委员会：主任委员王辉，成员孙新虎、何东平（独立董事）、

董华（独立董事）、张光水（独立董事）；

    提名委员会：主任委员王辉，成员孙新虎、何东平（独立董事）、

董华（独立董事）、张光水（独立董事）；
   审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董

 事）、何东平（独立董事）；

    薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事），成员王辉、

董华（独立董事）；

    关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事），成员张光水

（独立董事）、何东平（独立董事）。

    第十四届董事会专门委员会委员其任期自公司本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

（公告编号：2023-019）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   会议同意聘任周勇先生为公司总经理；聘任杜君先生为公司副总

经理；聘任王超先生为董事会秘书；聘任王海芝女士为公司财务总监。

前述人员任期均自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任

期届满之日止。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 5、审议通过了《关于控股子公司拟实施期权激励计划暨关联交易的

议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露 的 《 关 于 加拿 大 控 股子 公 司Xiwang Iovate Holdings Company

Limited拟 实施期 权激 励计 划暨关 联交 易的 公告》 （公 告编 号：

2023-021）。该事项涉及关联交易，关联董事孙新虎先生、周志峰先

生回避表决。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                  西王食品股份有限公司董事会

                                        2023 年 5 月 26 日